Estes Termos de Serviço (juntamente com os documentos mencionados nos mesmos) ("Termos") são os termos nos quais o usuário pode fazer uso de nosso website www.nyxex.com e os aplicativos móveis e de software associados nas lojas GooglePlay e IOS ("Plataformas") para acessar vários Serviços (definidos a seguir) fornecidos pela NYX Holdings, LTD, com sede em Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai, Emirados Árabes Unidos ("NYX"), seja como convidado ou usuário registrado.
Ao acessar, navegar ou registrar-se para usar as Plataformas, você reconhece que cidadãos não americanos têm permissão para fazê-lo. Entretanto, observe que o uso das Plataformas por cidadãos norte-americanos é estritamente proibido. Qualquer violação dessa restrição resultará no cancelamento de sua conta, pois viola nossos termos e condições. Solicitamos que você leia atentamente estes Termos antes de começar a usar as Plataformas. Se você não concordar com estes Termos, deverá abster-se de usar as Plataformas. Além disso, caso não concorde com quaisquer alterações futuras feitas a estes Termos, é imperativo que você deixe de usar as Plataformas imediatamente.
Nossa Política de Privacidade estabelece os termos em que processamos quaisquer dados pessoais que coletamos de você ou que você nos fornece. Ao usar as Plataformas, você concorda com esse processamento e garante que todos os dados/informações fornecidos por você são precisos, verdadeiros e atualizados. Nossa Política de Combate à Lavagem de Dinheiro ("Política AML"), que estabelece os termos relativos à verificação de identidade de nossos Usuários e os procedimentos seguidos para a identificação precoce e a denúncia de atividades proibidas/ilegais que possam ser cometidas pelo uso de nossos serviços. Ao usar as Plataformas, você deve cumprir os termos da Política de AML. Poderemos exigir documentação adicional para verificar sua identidade e a origem dos fundos usados para negociar usando os serviços antes de qualquer confirmação de uma negociação. Além disso, você concorda em nos fornecer, a qualquer momento, as informações que determinarmos como necessárias e apropriadas para verificar a conformidade com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro de qualquer jurisdição aplicável ou para responder a solicitações de informações relativas à sua identidade de qualquer autoridade governamental, organização autorreguladora ou instituição financeira em conexão com seus procedimentos de conformidade de combate à lavagem de dinheiro e para atualizar essas informações conforme necessário.
1. DEFINITIONS & INTERPRETATION
i. “Account Balance” means the balance of digital assets that we reflect in our books and records as credited to your Account, including the wallet balance, margin balance and the available balance, as calculated by us.
ii. “Account Information” refers to a password and such information which may be provided by you as part of our security and verification procedures. If you register on the Platforms through any third-party website like Gmail etc., the login information of such a third-party account, as the case may be, shall be considered part of the Account Information.
iii. “Accounts” refer to the foundational virtual accounts, including main accounts and subaccounts, which are opened by NYX for Users to record on NYX their usage of Services, transactions, asset changes and basic information. Accounts serve as the basis for Users to enjoy and exercise their rights under these Terms on NYX.
iv. “API” means the NYX application programming interface.
v. “Auto-Deleveraging System” means automated deleveraging system established by NYX, as described here.
vi. “Auto-Deleveraging” means the automatic deleveraging of a User’s Position, as executed by the Auto-Deleveraging System.
vii. “Available Balance” means the available balance recorded and credited to a User’s Account including, where applicable, margin which is available for Positions, as determined by NYX, and is calculated by subtracting any Order Margin and the Position Margin already assigned to open Orders and Positions from the Margin Balance.
viii. “Bankruptcy Price” means, in respect of a Position, the price at which loss on that Position is equal to the Position Margin allocated or available with respect to that Position, as determined by NYX.
ix. “Base Asset” means the first digital asset referenced in a Trading Pair that is being traded on the Trading Platform.
x. “Base Risk Limit” means the lowest position Risk Limit in respect of a digital asset.
xi. “Best Ask” means the lowest price offered for the sale of a Contract at the relevant time.
xii. “Best Bid” means the highest price offered for the purchase of a Contract at the relevant time.
xiii. “Confidential Information” means any written information (including information provided in electronic form) or oral information which is confidential or a trade secretor proprietary and which is clearly identified as confidential at the time of disclosure or would be assumed by a reasonable person to be confidential under the circumstances surrounding the disclosure, but shall not include information which is: (i) already known by a party; (ii) publicly known or becomes publicly known through no wrongful act by a party; (iii) rightfully received from a third party without a party having knowledge of a breach of any other relevant confidentiality obligation; or (iv)independently developed by a party.
xiv. “Collateral Accounts” refer to special accounts opened by Users on NYX to deposit and withdraw collateral (such as margins) in accordance with these Terms, as required for contract transactions, leveraged trading and/or currency borrowing services.
xv. “Content” means any information, text, graphics, or other materials uploaded by NYX or the Users, which appears on the Platforms, and may or may not be accessible for other Users.
xvi. “Contract Specifications” means the contractual specifications and terms for each Contract (including, but not limited to, the Initial Margin Requirement, Maintenance Margin Requirement, Index, Contract size, Settlement terms, applicable Fees, expiry date and Funding (if applicable)), as set forth for each Futures Contract and Perpetual Contracts and Spot Trading Pairs.
xvii. “Contract” a contract, agreement or transaction (including the exchange of a Quote Asset and Base Asset) approved for trading on the Trading Platform pursuant to these Terms, the terms of which include the relevant Contract Specifications.
xviii. “Digital Assets” refer to Digital Currencies, their derivatives or other types of digitalized assets with a certain value.
xix. “Digital Currency(ies)” refer to encrypted or digital tokens or cryptocurrencies with a certain value that are based on blockchain and cryptography technologies and are issued and managed in a decentralized form.
xx. “Early Settlement” means a declaration by NYX, in its sole and absolute discretion, that a Contract, Trade or Position will Settle at a time specified by NYX (including prior to the specified Settlement time as set out in the Contract Specifications (if any).
xxi. “Emergency” means any situation or circumstance which, in NYX’s determination, requires action to be taken under clause 5 herein, including (but not limited to:
a. qualquer atividade manipuladora real, tentativa, ameaça ou proposta;
b. qualquer circunstância que afete materialmente o desempenho da Plataforma de Comércio ou dos Usuários incluindo (mas não se limitando a) inundação, pandemia, condições climáticas extraordinárias, terremoto, ato de Deus, fogo, guerra, insurreição, atos maliciosos de dano, motim, disputa trabalhista, acidente, falha de comunicação, falha no fornecimento de energia e eletricidade, mau funcionamento de equipamentos ou software; e
c. qualquer ação tomada por uma autoridade reguladora, governamental, judicial, arbitral, quasigovernamental ou outra autoridade competente que tenha impacto sobre a Plataforma de Negociação ou os Usuários.
xxii. “Entry Value” with respect to a Position, means the value of that Position calculated using the corresponding entry price.
xxiii. “Execution Instruction” has the meaning given in clause 4(VII)(k).
xxiv. “Spot Trading” or “Trading” refers to spot transactions in which Digital Currencies are exchanged for fiat currencies or other Digital Currencies, or vice versa.
xxv. “Fiat Wallet” means an online address accessible through the Platforms and operated by a User for the storage of the User’s fiat currency holdings;
xxvi. “Funding Rate” means the funding rate for a Perpetual Contract, as determined by NYX in accordance with clause 4(VIII)(d) from time to time.
xxvii. “Funding” has the meaning given to it in clause 4(VIII).
xxviii. “Funds” refers to both Digital Assets and fiat currency, as the case maybe;
xxix. “Futures Contracts” means the futures Contracts offered by NYX on the Trading Platform.
xxx. “Index Constituent” means a constituent exchange of an Index which is used to calculate the Index Price.
xxxi. “Index Price” means the price of an Index as determined by NYX at the relevant time, using the methodology as described here.
xxxii. “Index” means the indices and any other index published, determined and/or calculated by NYX with reference to the Index Constituents, or otherwise used by NYX for the purposes of valuation, margin and/or settlement with respect to a Contract.
xxxiii. “Initial Margin Requirement” means the initial margin requirement as determined by NYX in respect of the relevant Contract, Order, Trade or Position (including any applicable Fees), as described here.
xxxiv. “Insurance Fund” means the fund established by NYX as further described here.
xxxv. “Intellectual Property Rights” means any and all proprietary rights that NYX owns or has rights to, related to the provision of the Services and includes, without limitation, all patents, patent applications, patentable subject matter (irrespective of whether a patent application is filed), registered and unregistered trademarks and service marks, logos, domain names, any source identifying elements, trade secrets, copyrights, software, source code, object code and the copyrights embodied within, copyright applications, copyrightable subject matter (including, without limitation, website designs, structure, layouts and graphical images) and irrespective of whether a copyright application has been filed, the Platforms, design rights, the trading engine and all APIs, derivative works, improvements and Confidential Information as may exist, from time to time, anywhere in the world.
xxxvi. “Linked Bank Account” refers to any bank account owned and operated by the User and held with a Commercial Bank, whose details were provided by the User.
xxxvii. “Liquidate or Liquidation” means the liquidation process in accordance with clause4(XI) (Liquidation), including the cancellation of Orders or termination of Trades or Positions, as applicable.
xxxviii. “Liquidation Engine” means the system established by NYX for the purposes of cancelling Orders and terminating Trades and Positions, as described here.
xxxix. “Liquidation Trade” has the meaning given in clause 4(XI)(d).xl. “Loss” means any loss, cost, liability, expense or damage incurred by any party, including, without limitation, legal and other professional fees and expenses.
xli. “Maintenance Margin Requirement” means the maintenance margin requirement as determined by NYX in respect of the relevant Contract, Order, Trade or Position(including any applicable Fees), as described here.
xlii. “Margin Balance” means the margin balance recorded and credited to a User’s Account, as determined by NYX, and is determined as the sum of the Wallet Balance and any unrealised profit and loss from all open Positions.
xliii. “Mark Price” means, with respect to derivatives Contracts, the mark price calculated with reference to the Index Price as determined by NYX in respect of a Contract or a Position, as described here. With respect to Spot, the mark price is the last trade price reported on the Spot Trading Platform.
xliv. “Mark Value” with respect to a Position, means the value of that Position calculated using the corresponding Mark Price.
xlv. “Market Disruption Event” occurs when NYX, in its sole and absolute discretion, has declared a market disruption event as a result of:
a. um componente de índice que contribua para o preço de índice de um contrato que sofra qualquer interrupção ou erro; ou
b. qualquer outro evento ou circunstância que ocorra que NYX determine ter o efeito de restringir a negociação ordenada e justa.
xlvi. "Má conduta de mercado" tem o significado dado na cláusula 3(g)(v).
xlvii. "Matching Engine Book" significa os livros, registros, dados e sistemas da NYX que definem as Ordens, Negociações e Posições feitas na Plataforma de Negociação, conforme determinado pela NYX.
xlviii. "Aviso" significa um Aviso de Negociação ou um Aviso de Usuário.
xlix. "Order Management Request" significa o envio de:
a. uma nova Ordem;
b. uma mudança para uma Ordem aberta;
c. um cancelamento de uma Ordem aberta; ou
d. uma mudança na alavancagem em relação a uma Ordem ou uma Posição.
l. “Order Margin” means the initial margin deducted from a User’s Available Balance in respect of an open Order in connection with the Initial Margin Requirement.
li. “Order Type” has the meaning given in clause 4(VII)(j).
lii. “Order” means a bid or offer, as applicable, made (or deemed to be made) by a User to enter into the relevant Contract with NYX made through the Trading Platform, and includes any portion of a bid or offer, where applicable.
liii. “Perpetual Contracts” means the perpetual Contracts offered by NYX on the Trading Platform.
liv. “Position Margin” means the initial margin deducted from a User’s Available Balance in respect of an open Position in connection with the Initial Margin Requirement.
lv. “Position Value” means the value of a Position determined by NYX using a relevant price
lvi. “Position” in respect of a User’s Trade or Trades in the same Contract, means the net position, as determined by NYX.
lvii. “Quote Asset” means the second digital asset referenced and that is denominated in a Trading Pair that is being traded on the Trading Platform.
lviii. “Quote Value Ratio Threshold” means the minimum Quote Value Ratio threshold specified by NYX as set out here, as amended by NYX in its sole and absolute discretion without prior Notice to the Users.
lix. “Quote Value Ratio” means the ratio determined by NYX in the manner set out here, as amended NYX in its sole and absolute discretion without prior Notice to Users.
lx. “Required Order Margin” means the margin required by NYX in connection with an Order, including such margin required to meet (i) any Initial Margin Requirement in respect of the Order and (ii) any change in the Maintenance Margin Requirement resulting from any profit or loss for a User’s existing Position in the relevant Contract (if any).
lxi. “Risk Limit” means a risk limit level in respect of the Contract, including the Base Risk Limit, as described here.
lxii. “Sanctions List” refers to the list of S.D.N.s published by the U.S. Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control, i.e., the "Specially Designated Nationals and Blocked Persons" ("S.D.N.") List and Non-SDN List, including the "SeCtral Sanctions Identifications List," published by OFAC (The Office of Foreign Assets Control of The U.S. Department of The Treasury); FinCEN's Section published by the F.I.A., or under Economic Sanctions, A.M.L., or CTF Laws of or by Governments of the United States, Dubai, the United Nations, or any other jurisdiction or Government.
lxiii. “Services” refer to various services provided to you by NYX that are based on Internet and/or blockchain technologies and offered via NYX websites, mobile applications, clients and other forms (including new ones enabled by future technological development). Services include but are not limited to such ecosystem components as Digital Asset trading platform, Digital Currency Pools, dark pool orders, usage of API, community trading, hybrid exchange, Digital Currency staking and Digital Currency lending, futures, options and margin trading of Digital Currencies, and any other services as may be provided by NYX in the future.
lxiv. “Settle or Settlement” has the meaning given in clause 4(IX)(a).
lxv. “Settlement Price” means the price at which a Position Settles at the time of its expiration or at the time of Early Settlement, as determined by NYX in its sole and absolute discretion.
lxvi. “Step” means an increment of a Risk Limit.
lxvii. “Trade” means a Contract executed between a User and NYX through the Trading Platform.
lxviii. “Trading Day” means Monday to Sunday, unless otherwise determined by NYX in its sole and absolute discretion.
lxix. “Trading Halt” has the meaning given to it in clause 4(IV)(b).
lxx. “Trading Hours” means from and including 12:00am (UTC) on a Trading Day to and including immediately prior to 12:00am (UTC) on the immediately following Trading Day, unless otherwise determined by NYX in its sole and absolute discretion.
lxxi. “Trading Notice” has the meaning given to it in clause 6(a).
lxxii. “Trading Pair” means each pair of a Base Asset and a Quote Asset offered on the Trading Platform.
lxxiii. “Trading Platform” has the meaning given in clause 4 (II) herein.
lxxiv. “User Notice” has the meaning given to it in clause 6(b).
lxxv. “Users” refer to all individuals, institutions or organizations that access, download or use the Platforms or Services and who meet the criteria and conditions stipulated by NYX. If there exist other agreements for such entities as developers, distributors, market makers, and Digital Currencies exchanges, such agreements shall be followed. Any reference to “you” or “your” or refers to you as a User of the Platforms and the Services.
lxxvi. “Wallet” means an online address accessible through the Platforms and operated by a User for storage of its Digital Assets;
lxxvii. “Wallet Balance” means the wallet balance recorded and credited to a User’s Account, as determined by NYX, and is calculated as the sum of the User’s aggregate Deposits and realised profit and loss from its Positions as reduced by the User’s aggregate Withdrawals (taking into account any adjustment made by NYX from time to time under the Terms).
lxxviii. Any reference to “we”, “our” and “us” shall refer to NYX and its subsidiaries, affiliated entities, permitted assigns (as and when applicable) as the provider of the Services.
2. ACESSO E MUDANÇAS NAS PLATAFORMAS
a. Nós nos esforçamos para atualizar as Plataformas e qualquer Conteúdo nelas de tempos em tempos e também podemos alterar, substituir ou remover o Conteúdo a qualquer momento. Entretanto, as informações aqui fornecidas estão "como estão" e não fazemos qualquer representação e/ou garantia com relação à precisão, integridade e legalidade. Com relação ao acima exposto, nos isentamos de toda e qualquer responsabilidade.
b. Não garantimos que as Plataformas, ou qualquer Conteúdo sobre elas, estarão livres de erros ou omissões.
c. Não garantimos que seu uso das Plataformas estará sempre disponível/ ininterrupto. O acesso às Plataformas é permitido temporariamente. Podemos suspender, retirar, descontinuar ou alterar toda ou qualquer parte das Plataformas sem aviso prévio. Não seremos responsáveis perante você incluindo, sem limitação, por quaisquer perdas incorridas devido à volatilidade dos preços dos ativos digitais se, por qualquer razão, as Plataformas estiverem indisponíveis a qualquer momento ou por qualquer período.
d. Você também é responsável por garantir que todas as pessoas que acessam as Plataformas através de sua conexão à Internet ou rede estejam cientes destes Termos e outros termos e condições aplicáveis, e que cumpram com eles.
e. Cidadãos americanos não estão autorizados a usar a plataforma NYX e serão banidos se uma conta for criada na plataforma.
3. CONTA
a. Se você optar por registrar-se conosco através das Plataformas, será criada uma conta para seu uso nas Plataformas e você receberá as informações de conta necessárias para permitir seu acesso à conta. Para acessar quaisquer Serviços, você deve ativar sua conta seguindo o processo de verificação de identidade especificado na Política AML. A não conclusão do processo de ativação da conta, conforme a Política AML, dará à NYX o direito de encerrar a referida conta.
b. Além de fornecer tais informações, você concorda em nos permitir manter um registro dessas informações durante o período em que sua conta estiver ativa e dentro de cinco (5) anos após o encerramento de sua conta, em conformidade com os padrões globais do setor sobre armazenamento de dados. Você também nos autoriza a conduzir as investigações necessárias diretamente ou através de terceiros para verificar sua identidade ou proteger você e/ou nós contra crimes financeiros, tais como fraude. As informações que exigimos para verificar sua identidade podem incluir, mas não estão limitadas a, seu nome, endereço de e-mail, informações de contato, número de telefone, nome de usuário, identidade emitida pelo governo, data de nascimento e outras informações coletadas durante o registro da conta.
c. Ao fornecer as informações necessárias, você confirma que são verdadeiras e precisas. APÓS O REGISTRO, VOCÊ DEVE ASSEGURAR QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM VERDADEIRAS, COMPLETAS E OPORTUNAMENTE ATUALIZADAS QUANDO ALTERADAS. SE HOUVER QUALQUER MOTIVO PARA ACREDITAR QUE QUALQUER INFORMAÇÃO QUE VOCÊ FORNECEU ESTEJA INCORRETA, FALSA, DESATUALIZADA OU INCOMPLETA, A NYX RESERVA-SE O DIREITO DE ENVIAR-LHE UM AVISO PARA EXIGIR A CORREÇÃO, APAGAR DIRETAMENTE AS INFORMAÇÕES RELEVANTES E, CONFORME O CASO, ENCERRAR TODOS OU PARTE DOS SERVIÇOS QUE LHE PRESTAMOS. SE NÃO PUDERMOS CONTATÁ-LO COM AS INFORMAÇÕES DE CONTATO QUE VOCÊ FORNECEU, VOCÊ SERÁ TOTALMENTE RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA OU DESPESA CAUSADA À NYX DURANTE SEU USO DOS SERVIÇOS. VOCÊ RECONHECE E CONCORDA QUE TEM A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR TODAS AS INFORMAÇÕES SE HOUVER QUALQUER MUDANÇA.AO REGISTRAR UMA CONTA, VOCÊ AUTORIZA A NYX A CONDUZIR INVESTIGAÇÕES QUE A NYX CONSIDERE NECESSÁRIAS, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE TERCEIROS, PARA VERIFICAR SUA IDENTIDADE OU PROTEGÊ-LO, OUTROS USUÁRIOS E/OU A NYX CONTRA FRAUDES OU OUTROS CRIMES FINANCEIROS, E A TOMAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS COM BASE NOS RESULTADOS DE TAIS INVESTIGAÇÕES. VOCÊ TAMBÉM RECONHECE E CONCORDA QUE SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS PODEM SER DISCLUÍDAS PARA CREDITAR BUREAUS E AGÊNCIAS DE PREVENÇÃO DE FRAUDE OU PREVENÇÃO DE CRIME FINANCEIRO, QUE PODEM RESPONDER A NOSSAS INVESTIGAÇÕES EM COMPLETO.
d. Você deve sempre tratar as informações da conta como confidenciais e não deve divulgá-las a terceiros. Qualquer acesso às Plataformas através de sua Conta será considerado como acesso por você ou em seu nome e você será o único responsável por qualquer atividade realizada em, por ou através de sua Conta nas Plataformas ou em qualquer outro website acessado por você através das Plataformas.
e. A Conta só pode ser usada pelo registrante da conta. A NYX reserva-se o direito de suspender, congelar ou cancelar o uso de sua conta por outras pessoas que não o registrador da conta. Se você suspeitar ou tomar conhecimento de qualquer uso não autorizado de seu nome de usuário e senha, você deve notificar a NYX imediatamente. A NYX não assume responsabilidade por qualquer perda ou dano decorrente do uso de sua conta por você ou qualquer terceiro com ou sem sua autorização.
f. A NYX se comprometeu a manter a segurança dos fundos confiados aos usuários e implementou a proteção padrão da indústria para os Serviços. Entretanto, as ações de Usuários individuais podem representar riscos. Você deverá concordar em tratar suas credenciais de acesso (tais como nome de usuário e senha) como informações confidenciais, e não divulgar tais informações a terceiros. Você também concorda em ser o único responsável por tomar as medidas de segurança necessárias para proteger sua Conta e suas informações pessoais. Você deve ser o único responsável por manter sua conta e senha seguras, e ser responsável por todas as transações sob sua conta. A NYX não assume responsabilidade por qualquer perda ou conseqüências causadas pelo uso autorizado ou não autorizado de suas credenciais de conta, incluindo, mas não limitado à divulgação de informações, liberação de informações, consentimento ou submissão de várias regras e acordos, clicando no website, renovação de acordo online, etc.
g. Você representa e garante isso:
i. você é competente para contratar, isto é, se você é um indivíduo, se você tem mais de dezoito anos de idade ou é maior de idade para formar um contrato vinculativo sob as leis aplicáveis, ou se você está se registrando em nome de uma entidade, que você está autorizado a celebrar e vincular a entidade a estes Termos e se registrar para os Serviços, de acordo com as leis aplicáveis onde sua entidade está registrada; e;
ii. você não tenha sido previamente suspenso ou removido do uso da Plataforma ou dos Serviços;
iii. você não seja residente, localizado ou de outra forma tentando acessar a Plataforma ou os Serviços de, ou de outra forma agindo em nome de uma pessoa física ou jurídica que seja residente ou localizada em um Local Restrito. Para os fins deste documento, "Local Restrito" deverá incluir os Estados Unidos, Malásia, Cingapura e outros locais designados por NYX de tempos em tempos como "Local Restrito" para os fins deste documento;
iv. você é:
a. não incluído em nenhuma Lista de Sanções; e
b. seu uso dos Serviços não violará nenhuma e todas as leis e regulamentos aplicáveis a você, incluindo mas não se limitando à nossa Política AML, e regulamentos aplicáveis sobre lavagem de dinheiro, anticorrupção e financiamento anti-terrorista.
v. Você não se entregará às seguintes atividades (coletivamente "Má conduta de mercado"):
a. se envolver em qualquer forma de manipulação de mercado, como ordens falsificadas, negociações falsas ou manipulação de preços;
b. tomar qualquer ação que crie uma aparência falsa ou enganosa de negociações ou preços;
c. tomar qualquer ação para manter um preço artificial ou manipular o preço;
d. divulgar informações falsas ou enganosas sobre transações;
e. oferecer ou realizar transações com a intenção de manipular preços para induzir outros a negociar; ou
f. tomar qualquer ação ou omitir qualquer ação que possa constituir fraude.
h. Observe que há requisitos legais em vários países que podem restringir os produtos e serviços que a NYX pode legalmente fornecer. Dessa forma, alguns produtos e serviços e certas funcionalidades dentro das Plataformas podem não estar disponíveis ou podem ser restritos em certas jurisdições ou regiões ou a certos usuários. Você será responsável por se informar e observar quaisquer restrições e/ou requisitos impostos com relação ao acesso e uso das Plataformas e dos Serviços em cada país a partir do qual as Plataformas e os Serviços são acessados por você ou em seu nome. A NYX se reserva o direito de alterar, modificar ou impor restrições adicionais com relação ao acesso e ao uso das Plataformas e/ou dos Serviços de tempos em tempos, a seu critério, a qualquer momento, sem notificação prévia.
i. Se alterarmos os critérios de elegibilidade para registro nas Plataformas e você não estiver mais em conformidade com os novos critérios de elegibilidade, conforme determinado por nós a nosso critério exclusivo, você aceita que poderemos encerrar sua Conta sem qualquer responsabilidade para nós. Você é o único responsável por garantir que está em conformidade com estes Termos e com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis a você. Se o seu direito de acessar os Serviços for revogado ou se o uso dos Serviços for proibido de alguma forma, em tais circunstâncias, você concorda em não usar ou acessar as Plataformas ou usar os Serviços de qualquer forma.
j. Temos o direito de desativar o seu acesso à Conta ou a qualquer parte dela, seja escolhida por você ou alocada por nós, a qualquer momento, se, em nossa opinião razoável, você não tiver cumprido qualquer uma das disposições destes Termos, incluindo, sem limitação, a Política AML.
k. Por meio deste instrumento, você concorda, reconhece e concede seu consentimento para que possamos reter quaisquer informações fornecidas por você para nossa conformidade com as leis aplicáveis à NYX.
l. Se você souber ou suspeitar que alguém que não seja você sabe ou tem acesso não autorizado às suas Informações de Conta ou a qualquer parte delas, você deve nos notificar imediatamente enviando um e-mail para support@nyxex.com. Não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou outras consequências do uso não autorizado de sua conta.
4. SERVIÇOS
a. Podemos fornecer Serviços que você pode acessar e/ou utilizar, com tais características, direitos e privilégios e nos termos e condições que especificarmos. Tais termos e condições podem ser estabelecidos por qualquer meio que considerarmos apropriado, inclusive como anexo a estes Termos.
b. Podemos introduzir novos Serviços, ou variar, suspender, retirar ou cessar a prestação de qualquer ou todos os Serviços. Procuraremos dar-lhe um aviso prévio razoável antes de variarmos, suspendermos, retirarmos ou cessarmos a prestação de qualquer dos Serviços, mas conservamos o direito de fazê-lo sem aviso prévio.
c. Não seremos responsáveis por quaisquer perdas ou danos como resultado de:
i. variar, suspender, retirar ou deixar de fornecer acesso e uso de qualquer dos Serviços ou;
ii. alterar quaisquer termos e condições sobre os quais os Serviços são fornecidos.
d. Para acessar certos Serviços, você precisará de uma Conta e lhe serão concedidos certos recursos, direitos e privilégios. Faremos esforços razoáveis para garantir que os Serviços estejam disponíveis. Entretanto, o acesso aos Serviços poderá ser interrompido de tempos em tempos devido à manutenção necessária, problemas técnicos, sobrecarga da rede e do sistema ou outros eventos (seja dentro ou fora de nosso controle). Envidaremos esforços comercialmente razoáveis para evitar tempo de inatividade dos Serviços, mas não assumiremos nenhuma responsabilidade (seja por perdas relacionadas ao comércio ou de outra forma) se os Serviços ou qualquer parte deles não estiverem disponíveis a qualquer momento ou por qualquer período.
e. Temos o direito de implementar ou impor (ou variar) quaisquer restrições e limitações ao acesso e uso dos Serviços a nosso exclusivo e absoluto critério, incluindo (mas não limitado a) volumes de transações, limites de risco, limites de taxas, limites de conta e restrições de pedidos. Também podemos implementar ou impor (ou variar) restrições e limitações ao acesso e uso dos Serviços especificamente em relação à sua Conta. Podemos implementar, impor ou emendar essas restrições e limitações a nosso exclusivo e absoluto critério sem aviso prévio ao cliente.
f. De tempos em tempos, podemos lançar certos recursos ou Serviços como versões beta no momento do lançamento (um "Serviço de Desenvolvimento"). Se você concordar em participar do teste beta de um Serviço de Desenvolvimento, você reconhece, concorda e compreende que o Serviço de Desenvolvimento pode ser instável e pode mudar de tempos em tempos. Não garantimos que a funcionalidade dos Serviços de Desenvolvimento irá atender às suas exigências ou que a operação dos Serviços de Desenvolvimento será ininterrupta ou livre de erros. Não seremos responsáveis por qualquer perda ou dano decorrente de seu acesso e uso de um Serviço de Desenvolvimento. Reservamo-nos o direito, a qualquer momento e por qualquer razão, de descontinuar, redesenhar, modificar, melhorar ou alterar os Serviços de Desenvolvimento.
g. NYX tem a autoridade exclusiva para determinar quais Ativos Digitais estão listados na plataforma e pode adicionar ou remover Ativos Digitais da plataforma a seu exclusivo critério, de tempos em tempos. A NYX também pode alterar o tamanho do pedido disponível para cada Ativo Digital. Com relação a tais adições, remoções ou emendas, a NYX pode, mas não é obrigada a notificar os Usuários com antecedência e a NYX não terá nenhuma responsabilidade para com os Usuários em relação a tais adições, remoções ou emendas.
h. Cobramos taxas em relação ao uso dos Serviços ("Taxas"). Detalhes das Taxas padrão para o uso dos Serviços podem ser encontrados aqui. (sujeito a quaisquer descontos, deduções ou renúncias aplicadas pelo NYX de tempos em tempos). Temos o direito de alterar as Taxas a qualquer momento a nosso exclusivo e absoluto critério, sem aviso prévio ao cliente. Temos o direito de cobrar taxas de você de qualquer forma que determinarmos, inclusive deduzindo um valor equivalente às taxas do saldo de sua conta, e você nos autoriza a cobrar tais taxas e deduzir diretamente do saldo de sua conta.
i. Você reconhece e concorda que temos o direito de compensar saldos negativos em sua conta ou carteira da Fiat, comprando a quantidade necessária de ativos digitais ao preço de mercado vigente para compensar tais saldos negativos com qualquer outro ativo digital de sua conta ou carteira de moedas; e toda e qualquer dívida para com a NYX através da compensação de saldos de sua conta ou carteira ou carteira da Fiat.
I. I. LICENÇA
a. Desde que você cumpra constantemente os termos e condições expressos nestes Termos, a NYX lhe concede uma licença revogável, limitada, isenta de royalties, não exclusiva, intransferível e não sublicenciável para acessar e usar os Serviços por meio de seu computador ou dispositivos compatíveis com a Internet para seus fins pessoais/internos. Você está proibido de usar os Serviços para fins de revenda ou comerciais, incluindo transações em nome de outras pessoas ou entidades. Todas as ações acima são expressamente proibidas e constituem uma violação material destes Termos. O layout do conteúdo, formato, função e direitos de acesso relativos aos Serviços devem ser estipulados a critério da NYX. A NYX se reserva todos os direitos não expressamente concedidos nestes Termos. Portanto, você está proibido de usar os Serviços de qualquer forma não expressamente autorizada por estes Termos.
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c. A NYX é proprietária de qualquer feedback, sugestões, idéias ou outras informações ou materiais (doravante coletivamente denominados "Feedback") sobre a NYX ou os Serviços que você fornecer por e-mail, pelos Serviços ou de outras formas. Nosso direito de sublicenciar. A licença concedida por você nos termos desta cláusula inclui nossa capacidade de sublicenciar a terceiros, conforme necessário, para facilitar a prestação dos Serviços da NYXEX, ou qualquer parte deles, por nós e quaisquer Afiliados da NYXEX. Por meio deste instrumento, você transfere todos os direitos, propriedade e interesses do Feedback e todos os direitos de propriedade intelectual relacionados à NYX. Você não tem direito e, pelo presente, renuncia a qualquer solicitação de reconhecimento ou compensação com base em qualquer Feedback, ou quaisquer modificações baseadas em qualquer Feedback.
II. DEPÓSITOS, SAQUES E TRANSFERÊNCIAS
a. A Plataforma de Comércio e todos os cálculos são atualmente denominados em Bitcoin ou USD Tether (com transferência e crédito na cadeia de bloqueio Bitcoin e Ethereum, respectivamente). Podemos permitir o uso de outros ativos digitais e denominar a Plataforma de Negociação e cálculos usando tais outros ativos digitais de tempos em tempos a nosso exclusivo e absoluto critério (com transferência e crédito na cadeia de bloqueio aplicável, de acordo com as políticas e procedimentos que possamos determinar).
b. Forneceremos a sua Conta um ou mais endereços de depósito aplicáveis (cada um com um "Endereço de Depósito"), a menos que de outra forma restrito sob estes Termos (e podemos, de tempos em tempos, permitir o uso de mais de um Endereço de Depósito em relação a qualquer ativo digital, a nosso critério).
c. Quando você fizer uma instrução para transferir os ativos digitais aplicáveis para um Endereço de Depósito (cada uma dessas transferências, um "Depósito"):
i. para que tal transferência seja efetiva, você é obrigado a transferir para NYX todos os direitos, títulos e juros sobre a quantidade relevante de ativos digitais livres de todos os gravames, reclamações, encargos e ônus;
ii. normalmente creditaremos cada Depósito após recebermos pelo menos uma confirmação da transferência e crédito ao Endereço de Depósito na respectiva cadeia de bloqueios, mas mais de uma confirmação pode ser necessária, e não garantimos que uma transferência será creditada dentro de qualquer número definido de confirmações ou que qualquer determinado bloco será processado simultaneamente com qualquer confirmação da cadeia de bloqueios, em particular, sem limitação, podemos, a nosso critério (i) creditar um Depósito antes da confirmação na cadeia de bloqueio relevante ou (ii) exigir confirmações ou condições adicionais com respeito a qualquer Depósito, em particular (sem limitação) onde acreditamos que o consenso da cadeia de bloqueio esteja em dúvida;
iii. quando determinarmos que tal transferência seja efetiva, aumentaremos o saldo de sua conta em um valor equivalente à quantidade de ativos digitais transferidos para o Endereço de Depósito líquido de quaisquer taxas de transação aplicáveis (incluindo, sem limitação, quaisquer taxas de mineração aplicáveis);
iv. você concorda que todo e qualquer direito, título e juros sobre todo e qualquer ativo digital transferido para o Endereço de Depósito deverá nos conferir, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, reclamações, encargos ou gravames ou qualquer interesse seu ou de terceiros;
v. imediatamente antes de cada transferência, você declara e garante que:
aa. você é o proprietário legal e beneficiário de todo e qualquer ativo digital que você transferir para o Endereço de Depósito;
ab. você tem o direito pleno e irrestrito de transmitir e ter transmitido, com todo o direito, título e interesse, a quantidade relevante de ativos digitais que você transferir para o Endereço de Depósito;
ac. os bens digitais que você transferir para o Endereço de Depósito não são derivados ou obtidos como resultado de qualquer violação das Leis Aplicáveis ou dos rendimentos do crime (incluindo quaisquer rendimentos provenientes do tráfico de drogas, corrupção, financiamento do terrorismo ou lavagem de dinheiro ou transações que violem as sanções), e a transferência não constitui uma violação de qualquer lei aplicável; e
ad. você executará e entregará todos os documentos necessários e tomará todas as medidas necessárias que exigirmos a fim de obter que, após tal transferência, todo o direito, título e interesse em e para quaisquer bens digitais nos sejam conferidos, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, reivindicações, encargos ou ônus ou qualquer interesse seu ou de terceiros
vi. Você não tem direitos ou juros a respeito do Endereço de Depósito ou da quantidade de ativos digitais que estão registrados ou registrados no Endereço de Depósito. O saldo de sua conta não é sua carteira. O saldo de sua conta é o saldo dos ativos digitais que refletimos em nossos livros e registros como creditados em sua conta. Os valores declarados como sendo creditados ou deduzidos de seu Saldo de Conta significa que tais valores serão adicionados ou deduzidos do saldo que NYX reflete em seus livros e registros como disponíveis para serem usados por você em relação aos Serviços.
vii. Você concorda que é sua responsabilidade assegurar que as instruções, ordens ou transações enviadas a nós sejam bem formatadas, claras e denominadas nos ativos digitais corretos. Em particular, você deve transferir os ativos digitais corretos para o Endereço de Depósito. Não nos responsabilizamos por quaisquer imprecisões, omissões ou outros erros com relação a qualquer Depósito. Em particular, sem prejuízo do acima exposto, não temos obrigação de devolver qualquer ativo digital que tenha sido transferido para um Endereço de Depósito que seja controlado por nós ou associado a nós, em circunstâncias onde (i) não suportamos esse ativo digital ou a cadeia de bloqueio ou protocolo segundo o qual foi transferido ou (ii) o ativo digital tenha sido transferido para o Endereço de Depósito errado.
viii. Quando você nos instruir a transferir para você uma quantidade de ativos digitais de seu saldo de conta disponível (um "Saque"), você deverá fornecer um endereço de saque apropriado ("Endereço de Saque") para a transferência de ativos digitais para você. Quando determinarmos que sua instrução é válida, deduziremos de seu Saldo de Conta o valor estabelecido em sua instrução; quando tal dedução tiver ocorrido, transferiremos então uma quantia equivalente de ativos digitais para seu Endereço de Retirada menos quaisquer taxas de transação aplicáveis (incluindo, sem limitação, quaisquer taxas de mineração aplicáveis). Não nos responsabilizamos por quaisquer imprecisões, omissões ou outros erros em relação a qualquer Retirada.
ix. Em relação a cada Endereço de Retirada que você nos fornecer e/ou salvar e registrar com sua Conta:
aa. você representa e garante que o endereço de retirada que forneceu é seu e que tem total controle sobre esse endereço;
ab. você concorda que é de sua inteira responsabilidade nos fornecer detalhes corretos de retirada, incluindo seu endereço de retirada e não temos nenhuma responsabilidade caso você não receba os ativos digitais retirados devido ao fornecimento de detalhes incorretos ou desatualizados; e
ac. você concorda em indenizar-nos e isentar-nos de qualquer e todas as reclamações, demandas, processos, ações, processos, investigações, responsabilidades, danos, perdas, custos ou despesas, incluindo honorários advocatícios razoáveis, de qualquer forma decorrentes de, em relação a ou em conexão com, direta ou indiretamente, nossa confiança em suas representações e garantias estabelecidas nesta cláusula.
ad. Podemos permitir que você salve e registre um ou mais Endereços de Retirada com sua conta.
x. Processaremos as retiradas de acordo com nossas regras de retirada. Podemos alterar as regras de retirada a nosso exclusivo e absoluto critério, sem aviso prévio a você. Salvo disposição em contrário em nossas regras de retirada, é sua responsabilidade especificar e pagar quaisquer taxas de rede aplicáveis (e, em qualquer caso, qualquer taxa de rede será, no mínimo, o valor mínimo exigido por nós) com relação a qualquer Retirada. Quando uma taxa de rede ou de transação pode ou deve ser paga em um ativo digital diferente do ativo digital que é objeto de uma Retirada, reservamo-nos o direito de exigir o pagamento de qualquer uma dessas taxas em um ativo digital alternativo (e de deduzir de sua conta qualquer quantia pagável de acordo com esta cláusula). Não garantimos que uma retirada será processada, transmitida ou confirmada dentro de qualquer prazo ou número definido de confirmações. Não somos responsáveis por qualquer atraso na confirmação ou processamento de qualquer Retirada.
xi. Se você tiver mais de uma Conta, podemos oferecer a opção de vincular suas Contas a nosso exclusivo e absoluto critério, e permitir transferências de ativos digitais de uma Conta para outra Conta, fazendo uma retirada de uma Conta para o Endereço de Depósito da outra Conta. Se aprovarmos a transferência, deduziremos o valor relevante do saldo de ativos digitais que refletimos em nossos livros e registros em relação à Conta do transferidor e creditaremos o saldo de ativos digitais que refletimos em nossos livros e registros em relação à Conta do beneficiário da transferência. Tais transferências não serão enviadas à cadeia de bloqueio aplicável e são apenas o que NYX reflete em seus livros e registros como disponível para ser usado por você em relação aos Serviços.
xii. O protocolo subjacente a um ativo digital pode mudar ou deixar de operar como esperado devido a mudanças feitas em sua tecnologia subjacente ou mudanças resultantes de um ataque. Essas mudanças podem incluir, sem limitação, um "garfo", um "rollback", um "airdrop", ou um "bootstrap". Não apoiaremos tais mudanças a menos que optemos por fazê-lo a nosso exclusivo e absoluto critério. Qualquer ação que escolhermos tomar com relação a qualquer mudança ou cessação de qualquer cadeia de bloqueio ou protocolo de ativos subjacentes será determinada por nós a nosso único e absoluto critério, incluindo (sem limitação) em relação ao crédito (ou não) de qualquer ativo associado a qualquer mudança e a seleção de qual cadeia de bloqueio (se houver) é o sucessor de qualquer cadeia de bloqueio, ativo ou versão de protocolo.
III. PAREDE FIAT
a. A Carteira Fiat foi fornecida para armazenar suas propriedades fiat. Os fundos aqui mantidos só podem ser usados para a compra de Ativos Digitais através das Plataformas e o produto da venda de qualquer Ativo Digital em moeda fiat será creditado nesta Carteira Fiat, menos a taxa de transação aplicável. Você não tem direito a qualquer participação nos Fundos mantidos na Carteira Fiat.
b. Caso deseje adquirir Ativos Digitais usando moeda fiat, você será obrigado a transferir Fundos de sua Conta Bancária Vinculada, Cartão de Crédito, Cartão de Débito ou qualquer outro serviço de gateway de pagamento, como fornecido pela NYX, para sua Carteira Fiat, para comprar quaisquer Ativos Digitais. Sua Carteira Fiat refletirá os fundos transferidos para ela dentro de dois dias úteis após o início de tal transferência, sujeito a quaisquer atrasos nos canais bancários relevantes.
c. Você pode retirar os Fundos mantidos em sua Carteira Fiat, fazendo uma solicitação formal para transferir tais Fundos para a Conta Bancária Vinculada, através das Plataformas Online, a qualquer momento ("Withdrawal Request"). A NYX se esforçará para resolver cada Solicitação de Retirada dentro de 3 dias úteis do processo, conforme mencionado aqui.
d. Dependendo do local de residência, jurisdição ou lei aplicável, a NYX poderá ou não lhe fornecer a opção de utilizar os Serviços de uma Carteira Fiat.
IV. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO
a. A Plataforma de Comércio é uma instalação comercial onde os Contratos podem ser executados. A Plataforma de Negociação é operada pela NYX.
b. A Plataforma de Negociação pode ser acessada durante o Horário de Negociação, exceto que, sem prejuízo a qualquer dos direitos da NYXS nestes Termos, a NYX pode suspender ou limitar temporariamente o acesso (ou uso) da Plataforma de Negociação (uma "Parada de Negociação") a seu exclusivo e absoluto critério, inclusive durante um período de manutenção programado. Durante uma Parada de Negociação, a NYX pode temporariamente interromper ou limitar a negociação (incluindo a apresentação de novas ordens e a execução de negociações) em relação a qualquer ou todos os ativos digitais da Plataforma de Negociação; ou de toda a Plataforma de Negociação.
c. A NYX não tem obrigação de dar aviso prévio aos usuários de uma Parada de Negociação ou quando a negociação for retomada após uma Parada de Negociação. A NYX não é responsável por quaisquer perdas como resultado de uma Interrupção de Negociação.
d. Os usuários concordam e reconhecem que a NYX não tem obrigação de tornar a Plataforma de Negociação disponível a qualquer momento. A NYX não faz nenhuma representação ou garantia de que a Plataforma de Negociação estará disponível em todo e qualquer momento e a NYX não assume nenhuma responsabilidade (seja por perdas relacionadas à negociação ou de outra forma (inclusive por causa de qualquer Parada de Negociação)) se a Plataforma de Negociação não estiver disponível por qualquer tempo ou por qualquer período.
e. A Plataforma de Negociação e todos os cálculos estão atualmente denominados em vários ativos digitais incluindo, mas não limitado a bitcoin e USD Tether.
f. A NYX pode usar outros ativos digitais e denominar a Plataforma de Negociação e cálculos usando tais outros ativos digitais de tempos em tempos como a NYX determina em seu único e absoluto critério. Certos preços e valores podem ser cotados, exibidos ou especificados em moedas de ativos não digitais como determinado pela NYX de tempos em tempos e devem ser apenas para fins de referência (a menos que de outra forma declarado). A NYX tem total e absoluta discrição para determinar a taxa de câmbio (incluindo entre quaisquer ativos digitais e moedas de ativos não digitais) a ser usada em qualquer de seus cálculos.
g. Nada sob estes Termos ou o relacionamento entre o Usuário e a NYX dá origem a qualquer obrigação fiduciária, consultiva, de confiança ou equitativa por parte da NYX. A NYX não terá obrigações para com um Usuário sob estes Termos, exceto conforme expressamente estabelecido, e nenhuma obrigação deverá ser implícita ou lida nestes Termos.
h. Nada na Plataforma de Negociação deverá ser interpretado como marketing, promoção, oferta, solicitação, recomendação ou aconselhamento sobre qualquer um dos Contratos ou Trades. A NYX não tem, e não tem obrigação de, aconselhar um Usuário em qualquer dos Contratos ou Negociações. Cada Usuário toma sua própria decisão independente de acessar e usar a Plataforma de Negociação, fazer Pedidos e entrar em Negociações. Cada Usuário é total e exclusivamente responsável por quaisquer perdas incorridas em relação às suas Negociações. Os usuários devem buscar aconselhamento independente quando apropriado.
i. A Plataforma de Negociação publica livros de ordens públicas, gráficos de negociação e informações de negociação em relação a certos Contratos, Ordens, Comércios e outros dados ("Dados Públicos"). Tais Dados Públicos fornecidos na Plataforma de Negociação ou nas Plataformas são apenas para fins de informação geral. Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita à disponibilidade, precisão, confiabilidade ou completude dos Dados Públicos. A NYX renuncia expressamente toda e qualquer responsabilidade pela disponibilidade, exatidão, confiabilidade ou integralidade dos Dados Públicos. Por exemplo, certos tipos de ordens, tais como ordens ocultas, não são exibidas nos Dados Públicos da Plataforma de Negociação com respeito aos livros de ordens.
V. CONTRATOS
a. A lista de Contratos que podem ser negociados na Plataforma de Negociação, bem como as Especificações do Contrato, são estabelecidas para os Contratos Futuros e os Contratos Perpétuos. Pares de negociação à vista estão disponíveis para visualização na plataforma de negociação à vista, e as taxas de negociação são estabelecidas aqui.
b. NYX pode, a seu exclusivo e absoluto critério e a qualquer momento:
i. suspender a negociação ou remover um Contrato da Plataforma de Negociação;
ii. adicionar um novo Contrato à Plataforma de Negociação; e
iii. alterar qualquer disposição ou termo de qualquer Contrato (incluindo as Especificações do Contrato em relação a um Contrato).
c. A NYX não tem obrigação de notificar previamente os usuários antes de tomar quaisquer medidas, embora envidará esforços razoáveis para notificar razoavelmente sempre que possível. Sem limitação, a NYX pode não ser capaz de dar Notificação quando qualquer ação de uma autoridade governamental, regulatória ou outra fizer com que a NYX suspenda a negociação de um Contrato.
d. Sem prejuízo aos direitos da NYX, quaisquer emendas feitas a qualquer provisão ou termo de um Contrato de acordo com esta cláusula podem se aplicar a todas as Ordens abertas e todas as Negociações e Posições pendentes naquele Contrato, bem como a quaisquer Ordens, Negociações e Posições futuras naquele Contrato. A NYX não se responsabiliza por quaisquer perdas relacionadas a emendas a qualquer provisão ou termos de um Contrato ou por qualquer Aviso (ou falta de Aviso) anterior a tal emenda.
VI. CONTA
a. NYX envidará esforços razoáveis para atualizar as Informações de Conta de cada Usuário em tempo real para refletir as informações registradas no Matching Engine Book, mas cada Usuário reconhece e concorda que o Matching Engine Book é a fonte final e conclusiva de todos os dados e informações que são registrados pelo Matching Engine Book e as Informações de Conta são apenas para fins de informação geral. Se houver qualquer inconsistência entre os dados e informações no Livro de Informações da Conta e os dados e informações no Livro de Informações do Mecanismo de Correspondência, os dados e informações no Livro de Informações do Mecanismo de Correspondência prevalecerão.
b. O Saldo da Conta do Usuário (incluindo o Saldo da Carteira, Saldo da Margem e Saldo Disponível) reflete o saldo dos ativos digitais que a NYX reflete em seus livros e registros como disponíveis para serem usados pelo Usuário na Plataforma de Negociação.
c. Os cálculos conduzidos pela NYX para determinar o Saldo da Conta são finais e conclusivos.
VII. TRADING
a. Um Usuário pode, quando permitido por estes Termos, propor a entrada em uma Negociação através da Plataforma de Negociação enviando uma Ordem.
b. A Plataforma de Negociação combina a Ordem de um Usuário com uma ou mais Ordens submetidas por outros Usuários (ou consideradas submetidas por outros Usuários) de acordo com esta cláusula.
c. Uma Ordem é considerada submetida por outros Usuários se for submetida pela Plataforma de Negociação, Mecanismo de Liquidação ou Sistema de Auto-Deleveraging. Quando ocorre uma correspondência, a NYX executa uma negociação com cada Usuário de acordo com a cláusula 4 (VII)(v). Cada Operação é um contrato legalmente vinculativo entre o Usuário e a NYX.
d. Cada Ordem e Operação está sujeita aos Termos e regida de acordo com as leis das Ilhas Virgens Britânicas.
e. Cada Usuário é responsável por qualquer Ordem feita na Plataforma de Operação, inclusive para assegurar que a Ordem seja devidamente submetida na Plataforma de Operação através do website, aplicativo móvel, API ou qualquer outro meio que a NYC possa especificar ou disponibilizar de tempos em tempos.
f. Pedidos de Gerenciamento de Ordem podem ser rejeitados pela Plataforma de Negociação e é responsabilidade de cada Usuário confirmar se um Pedido de Gerenciamento de Ordem foi aceito pela Plataforma de Negociação. NYX não é responsável por qualquer perda sofrida como resultado de qualquer Ordem não submetida por um Usuário ou de qualquer Pedido de Gerenciamento de Ordem ter sido rejeitada por qualquer razão. As ordens são submetidas à Plataforma de Negociação por conta e risco do próprio Usuário.
g. Cada Usuário é responsável por qualquer Negociação executada na Plataforma de Negociação. Após a aceitação de uma Ordem, a Plataforma de Negociação deverá igualar tal Ordem de acordo com estes Termos e entrar em uma Negociação legalmente vinculante com o Usuário. A NYX não é responsável por qualquer perda como resultado da execução de uma negociação de acordo com a Ordem do Usuário. É responsabilidade de cada Usuário avaliar os riscos associados à execução de uma Negociação.
h. A NYX tem o direito de confiar em, e um Usuário está vinculado a, todas as Ordens e Negociações feitas por um Usuário através de sua Conta.
i. Como condição prévia para um Usuário submeter uma Ordem, (i) um Saldo Disponível do Usuário deve ser pelo menos igual à Margem de Ordem Requerida relevante e (ii) tal Ordem proposta deve passar pela validação e verificações de risco conduzidas pela Plataforma de Negociação.
j. Uma Ordem de compra ou venda para um Contrato pode ser submetida nos seguintes termos (cada um, um "Tipo de Ordem"):
i. Ordem de Mercado: uma Ordem a ser executada imediatamente a preços de mercado atuais;
ii. Ordem Limitada: uma Ordem especificando o preço máximo (em relação a uma Ordem de compra) ou mínimo (em relação a uma Ordem de venda) ("Preço Limite") ao qual a Operação pode ser executada;
iii. Stop Market Order: uma ordem de mercado que será colocada quando o mercado (definido como último preço, preço de marca ou preço de índice) atingir um preço de acionamento especificado pelo usuário ("Trigger Price"), onde o preço de acionamento estará abaixo do preço de mercado no momento da submissão em relação a uma ordem de venda e acima do preço de mercado no momento da submissão em relação a uma ordem de compra;
iv. Stop Limit Order: uma Ordem Limitada que será colocada quando o mercado atingir o Preço do Trigger, onde o Preço do Trigger estará abaixo do preço de mercado no momento da submissão em relação a uma Ordem de venda e acima do preço de mercado no momento da submissão em relação a uma Ordem de compra;
v. Trailing Stop Order: uma Ordem de Mercado que será colocada quando o preço reverter por um valor igual ao valor do trailing value definido, que será positivo em relação a uma Ordem de compra e negativo em relação a uma Ordem de venda;
vi. Take Profit Limit Order: uma Ordem Limitada que será colocada quando o mercado atingir o Preço Trigger, onde o Preço Trigger estará acima do preço de mercado no momento da submissão em relação a uma Ordem de venda e abaixo do preço de mercado no momento da submissão em relação a uma Ordem de compra;
vii. Take Profit Market Order: uma Ordem de Mercado que será colocada quando o mercado atingir o Preço Trigger, onde o Preço Trigger estará acima do preço de mercado no momento da submissão em relação a uma Ordem de venda e abaixo do preço de mercado no momento da submissão em relação a uma Ordem de compra; e
viii. Ordem Pegged: uma Ordem Limitada que é definida a um preço relativo ao preço de mercado atual no momento da submissão da Ordem, que pode ser submetida como um PrimaryPeg (onde o preço é definido em relação ao melhor preço de compra) ou como um MarketPeg (onde o preço é definido em relação ao melhor preço de venda).
k. Ao submeter uma Ordem, os Usuários também podem ser capazes de sobrepor as seguintes instruções de execução sobre os Tipos de Ordem (conforme aplicável) (cada uma, uma "Instrução de Execução"):
i. Good Till Cancel Order: uma Ordem que permanecerá pendente até que a quantidade total de tal Ordem seja executada ou a Ordem seja cancelada;
ii. Day Order: uma Ordem que permanecerá pendente até que a quantidade total de tal Ordem seja executada ou a Ordem seja cancelada ou até que a hora chegue às 12:00 (UTC);
iii. Todos ou Nenhum: uma Ordem em que a quantidade total da Ordem será executada ou cancelada de outra forma;
iv. Preencher ou Matar Ordem: uma Ordem na qual a quantidade total da Ordem será executada imediatamente ou de outra forma cancelada;
v. Imediata ou Cancelar: uma Ordem na qual toda ou parte da quantidade da Ordem será executada imediatamente, e qualquer parte que não seja executada imediatamente será imediatamente cancelada;
vi. Ordem oculta: uma Ordem que não é exibida nos Dados Públicos da Plataforma de Negociação;
vii. Ordem Iceberg: uma Ordem onde apenas parte da ordem é exibida nos Dados Públicos da Plataforma de Negociação;
viii. Ordem Pós-Ordem: uma Ordem que só é aceita se não for imediatamente executada;
ix. Reduza-Only Order: uma Ordem que somente reduzirá a Posição mantida;
x. Close Order: uma Ordem que cancelará outras Ordens Limitadas ativas com o mesmo lado e símbolo se a quantidade aberta exceder a Posição atual.
l. NYX pode adicionar, remover ou emendar termos de pedidos, tipos e/ou sobreposições de tempos em tempos, a seu exclusivo e absoluto critério.
m. Gestão de Pedidos: Os pedidos de gerenciamento de ordens são processados pela Plataforma de negociação na ordem em que são feitos (first-in-first-out). A NYX implementa políticas, medidas e ações, incluindo, por exemplo, uma Política de Desdobramento de Carga (que pode ser emendada pela NYX a seu critério exclusivo e absoluto de tempos em tempos), que a NYX considera necessária para gerenciar o volume de Solicitações de Gerenciamento de Pedidos. Tais políticas e medidas podem ser emendadas pela NYX a qualquer momento, a seu critério exclusivo e absoluto. A NYX também pode tomar medidas para priorizar, reduzir, diminuir ou moderar o volume de Solicitações de Gerenciamento de Pedidos (incluindo, mas não limitado a, rejeitando Solicitações de Gerenciamento de Pedidos ou priorizando certas Solicitações de Gerenciamento de Pedidos). Quando uma Solicitação de Gerenciamento de Pedidos for rejeitada pela Plataforma de Negociação, o Usuário poderá então optar por reapresentar ou alterar tal Solicitação de Gerenciamento de Pedidos.
n. Aceitação e Cancelamento de Pedidos: Sujeito a certas validações e verificações de risco conduzidas pela Plataforma de Negociação, a Ordem pode ser aceita pela Plataforma de Negociação. Quando uma Ordem é aceita pela Plataforma de Negociação:
i. NYX enviará um Aviso ao Usuário confirmando que a Ordem foi aceita pela Plataforma de Negociação; e
ii. a Margem de Ordem relevante será deduzida do Saldo Disponível do Usuário.
o. Certas Ordens podem ser canceladas pelo Usuário através da Plataforma de Negociação antes que a Ordem seja executada pela Plataforma de Negociação. Uma Ordem não pode ser cancelada após uma Negociação ter sido executada entre NYX e o Usuário.
p. Proteção sobre Ordens de Mercado: Uma ordem de compra no mercado para um contrato será limitada a um preço igual a 5% acima do maior entre o Best Ask e o Mark Price no momento de tal ordem de mercado (o maior entre o Best Ask e o Mark Price sendo o "Higher Buy Price"). Tal Ordem será executada até o valor nocional agregado das Ordens de venda com preço entre o Maior Preço de Compra e 5% acima do Maior Preço de Compra, e o restante não executado de tal Ordem (se houver) será cancelado.
q. Uma Ordem de Venda a Mercado para um Contrato será limitada a um preço igual a 5% abaixo do menor entre o Melhor Preço de Compra e o Preço de Marca no momento de tal Ordem de Mercado (sendo o menor entre o Melhor Preço de Compra e o Preço de Marca o "Menor Preço de Venda"). Tal ordem será executada até o valor nocional agregado das ordens de compra com preço entre o Preço de Venda mais baixo e 5% abaixo do Preço de Venda mais baixo, e o restante não executado de tal ordem (se houver) será cancelado.
r. Controles de risco em ordens limitadas: Uma Ordem Limitada de Compra para um Contrato não será aceita se (i) o valor nocional da Ordem for maior do que o valor nocional agregado das Ordens no Best Ask no momento da Ordem e (ii) o Preço Limite estiver mais de 5% acima do maior valor do Best Ask e Mark Price.
s. Uma Ordem Limitada de Venda para um Contrato não será aceita se (i) o valor nocional da Ordem for maior do que o valor nocional agregado das Ordens na Melhor Oferta no momento da Ordem e (ii) o Preço Limite for mais de 5% abaixo do menor valor entre a Melhor Oferta e o Preço de Marca.
t. Ordens Genuínas: Um Usuário só deve submeter e fazer Ordens que representem uma intenção genuína de executar uma Negociação. Um Usuário não deve submeter ou fazer Ordens com a finalidade de manipular ou criar um mercado falso na Plataforma de Negociação ou de outra forma submeter ou fazer quaisquer Ordens sem a intenção de executar uma Negociação. A NYX monitora Ordens e implementa políticas e medidas para restringir e rejeitar Ordens que a NYX considere manipuladoras, enganosas, não genuínas, não de boa-fé ou de outra forma abusivas.
u. Execução de uma Negociação: A Plataforma de Negociação usa um livro de ordens central e, de acordo com o preço e prioridade de tempo das Ordens aceitas, pode combinar uma Ordem de um Usuário com uma ou mais Ordens de outro Usuário (ou Ordens consideradas de outro Usuário), sujeito a certas verificações de validação e risco e quaisquer outros termos determinados pela NYX.
v. Se a Plataforma de Negociação determinar que há uma correspondência em relação a uma Ordem de um Usuário:
a. A NYX e o Usuário terão executado a Troca correspondente de principal a principal;
b. os termos de tal Troca serão registrados no Matching Engine Book;
c. tal Troca será um contrato legalmente vinculativo entre o Usuário e a NYX;
d. a NYX enviará um Aviso ao Usuário confirmando que a NYX e o Usuário executaram uma Troca; e
e. a Margem de Posição relevante será deduzida ou creditada no Saldo Disponível do Usuário.
w. A Plataforma de Negociação irá compensar todas as Negociações em relação ao mesmo Contrato e determinar a Posição líquida do Usuário em um Contrato (incluindo a Margem de Posição atribuída a essa Posição).
x. Ordem, Comércio e Alteração ou Cancelamento da Posição: NYX, a seu exclusivo e absoluto critério, entra em uma negociação suplementar ou compensatória com um Usuário ou toma quaisquer outras medidas para emendar, ajustar, fechar, fechar, reverter, liquidar, mitigar, compensar, desalavancar ou liquidar (conforme aplicável) qualquer Ordem, Negociação ou Posição em relação a um Usuário:
a. para corrigir ou ajustar qualquer erro administrativo, operacional ou outro;
b. em caso de Evento de Interrupção do Mercado;
c. quando determinar que houve qualquer violação da lei aplicável;
d. quando determinar que é necessário ou desejável a fim de preservar a integridade do mercado comercial;
e. para implementar quaisquer mudanças ou emendas incluindo (sem limitação) à Plataforma de Negociação, estes Termos, os Contratos (incluindo Especificações do Contrato), Financiamento, Liquidação, Exigências de Margem de Manutenção, Liquidação, Tipos de Ordem ou Instruções de Execução;
f. quando determinar que uma Ordem ou Negociação é de outra forma manipuladora ou abusiva; ou
g. quando determinar que uma Ordem ou Negociação resulta de ou pode causar qualquer má conduta do mercado,
e NYX deverá fornecer ao Usuário impactado um Aviso de Usuário. Qualquer determinação e decisão tomada pela NYX sob esta cláusula é final e conclusiva.
y. Se um Usuário acreditar que uma Ordem, Comércio ou Posição foi colocada, executada ou calculada por erro, o Usuário deverá notificar a NYX dentro de 24 horas.
z. Regras de Negociação: A NYX pode implementar ou impor regras de negociação, restrições e limitações à negociação a seu exclusivo e absoluto critério, incluindo qualquer ordem, negociação, posição, preço ou outros limites. Em caso de qualquer discrepância entre estes Termos e as Regras de Negociação, estes Termos prevalecerão, a menos que expressamente declarado em contrário nestas Regras de Negociação. A NYX poderá emendá-los a seu exclusivo e absoluto critério sem aviso prévio aos Usuários.
aa. A NYX também pode implementar ou impor restrições e limitações especificamente em relação à Conta do Usuário. A NYX pode implementar e/ou emendar estas restrições e limitações a seu critério exclusivo e absoluto sem aviso prévio a um Usuário.
VIII. FUNDAMENTO
a. Os termos dos Contratos Perpétuos incluem um valor de financiamento periódico que é pago ou recebido por um Usuário, conforme estabelecido nesta cláusula em conexão com a Posição do Usuário ("Financiamento").
b. Em cada um dos horários especificados às 1:00h, 12:00h, & 16:00h, cada um um "Funding Timestamp"):
i. O financiamento será determinado pela NYX em relação à Posição de um Usuário em relação a um Contrato Perpétuo em tal momento; e
ii. o seguinte será aplicável:
a. se a taxa de financiamento em relação a um contrato perpétuo for positiva como em um carimbo de tempo de financiamento:
i. O financiamento será deduzido da Margem de Posição atribuída a essa Posição de um Usuário que ocupa uma Posição longa nesse Contrato Perpétuo; e
ii. O financiamento será creditado ao saldo da carteira de um Usuário que ocupa uma posição curta naquele Contrato Perpétuo; OU
b. se a taxa de financiamento em relação a um contrato perpétuo for negativa como em um carimbo de tempo de financiamento:
i. O financiamento será deduzido da Margem de Posição atribuída a essa Posição de um Usuário que tenha uma Posição curta nesse Contrato Perpétuo; e
ii. O financiamento será creditado ao saldo da carteira de um Usuário que ocupa uma posição longa naquele Contrato Perpétuo.
c. Em relação a cada Timestamp de Financiamento, o valor do Financiamento é igual ao Mark Value x Funding Rate conforme determinado pela NYX.
d. O Mark Value and Funding Rate são determinados pela NYX.
e. O Financiamento deve ser deduzido da Margem de Posição atribuída a uma Posição ou creditado ao Saldo da Carteira em relação a um Contrato Perpétuo somente se a Posição for mantida no Timestamp de Financiamento relevante.
f. Todos os cálculos em relação ao Financiamento pela NYX são finais e conclusivos. A NYX pode alterar o Timestamp de Financiamento, os Termos de Financiamento, a Taxa de Financiamento, a metodologia para determinar a Taxa de Financiamento e quaisquer outros termos relacionados à determinação de Financiamento a seu exclusivo e absoluto critério e sem aviso prévio aos Usuários.
IX. SETTLEMENT
a. O Acordo ocorre quando uma Posição fecha ou expira ao Preço de Acordo e o lucro ou prejuízo sobre essa Posição é creditado ou deduzido do Saldo da Carteira do Usuário ("Acordo" ou "Acordo").
b. Exceto no caso de Acordo Antecipado:
i. Os contratos perpétuos não se estabelecem; e
ii. Os Contratos Futuros Liquidam de acordo com suas Especificações Contratuais.
c. A NYX tem o direito de declarar a liquidação antecipada de qualquer Contrato devido a um Evento de Interrupção do Mercado ou por qualquer outro evento ou motivo determinado pela NYX, incluindo, mas não limitado a, preocupações sobre os ativos digitais subjacentes ou para assegurar um mercado justo e ordenado. A NYX envidará esforços razoáveis para fornecer aviso prévio razoável aos usuários após a declaração do Acordo Antecipado, incluindo os termos nos quais os Contratos serão resolvidos. A NYX não é responsável por quaisquer Perdas relacionadas ao Acordo Antecipado ou por qualquer Aviso (ou falta de Aviso) em relação ao Acordo Antecipado.
d. No caso de Acordo Antecipado, todas as Negociações em relação a um Contrato que a NYX tenha declarado estar sujeito ao Acordo Antecipado serão liquidadas em um momento determinado pela NYX e de acordo com nossa política. A NYX pode alterar a Política de Acordo Antecipado a seu exclusivo e absoluto critério sem aviso prévio aos usuários.
e. Todos os cálculos e determinações a respeito do Acordo e Acordo Antecipado pela NYX são finais e conclusivos.
X. MARGEM
a. Certos Contratos podem ser negociados com base em margem. Apesar disso, a NYX pode a qualquer momento deixar de permitir que tais Contratos sejam negociados com base na margem ou variar os termos da margem por meio de um Aviso.
b. Contratos que podem ser negociados com base na margem e Ordens, Negociações e Posições de tais Contratos (conforme aplicável) estão sujeitos às Exigências de Margem Inicial e Exigências de Margem de Manutenção. A NYX pode alterar a Política de Exigência de Margem e a Política de Cálculo de Margem a seu exclusivo e absoluto critério sem aviso prévio aos Usuários.
c. O valor da Exigência de Margem Inicial e Exigência de Margem de Manutenção em relação a qualquer Posição levará em consideração o Limite de Risco selecionado por um Usuário em relação a essa Posição. A NYX pode variar ou alterar o Limite de Risco em relação à Posição de um Usuário a seu exclusivo e absoluto critério, inclusive em relação a qualquer Liquidação de acordo com a cláusula 4 (XI).
d. A NYX reserva-se o direito de alterar o Requerimento de Margem Inicial e o Requerimento de Margem de Manutenção em relação a um Usuário por meio de Aviso ao Usuário.
e. Todos os cálculos relacionados à exigência de margem inicial e à exigência de margem de manutenção em relação a um Contrato, Ordem, Comércio ou Posição pela NYX são finais e conclusivos.
f. A margem de ordem deve ser deduzida do saldo disponível do usuário de acordo com a cláusula 4 (VII) após a aceitação de uma ordem.
g. Cada Posição deve ter a margem de posição atribuída a essa Posição. A Margem de Posição atribuída a uma Posição deverá ser usada para satisfazer um Requerimento de Margem de Manutenção do Usuário, podendo variar de acordo com estes Termos.
h. A Margem de Posição deverá ser deduzida do Saldo Disponível do Usuário, de acordo com a cláusula 4 (VII), após a execução de uma negociação.
i. O Requerimento de Margem de Manutenção é satisfeito com relação a Ordens e Posições (conforme aplicável) como segue:
i. A exigência de Margem de Manutenção é satisfeita com relação a uma Ordem se uma Margem de Ordem suficiente for deduzida do Saldo Disponível do Usuário.
ii. A Margem de Manutenção Requerida é satisfeita em relação a uma Posição se a Margem de Posição atribuída à Posição for maior do que a Margem de Manutenção Requerida. A Margem de Manutenção Requerida não é satisfeita em relação a uma Posição se a Margem da Posição atribuída à Posição for menor do que a Margem de Manutenção Requerida.
j. Um Usuário pode selecionar "Margem Isolada" ou "Margem Cruzada" em relação a uma Posição.
i. Quando a Margem Isolada é selecionada em relação a uma Posição, a Margem de Posição atribuída a essa Posição será usada para satisfazer um Requerimento de Margem de Manutenção do Usuário para essa Posição. Um usuário pode variar a margem atribuída a uma posição sujeita ao saldo disponível do usuário, ao requerimento da margem inicial e ao requerimento da margem de manutenção.
ii. Quando a margem cruzada é selecionada em relação a uma posição, todo o saldo disponível do usuário na moeda da margem correspondente será tratado como margem de posição atribuída a essa posição para satisfazer um requisito de margem de manutenção do usuário para essa posição.
k. O não cumprimento da exigência de margem de manutenção em relação a uma posição resultará na liquidação das ordens e/ou posições abertas de um usuário, de acordo com a cláusula X acima. O Usuário reconhece e aceita que assume todos os riscos e perdas como resultado do não cumprimento da Margem de Manutenção exigida por um Usuário com relação a uma Ordem ou Posição.
XI. LIQUIDAÇÃO
a. As liquidações são efetuadas na Plataforma de Negociação pelo Mecanismo de Liquidação se um Usuário não tiver satisfeito o requisito de Margem de Manutenção em relação a uma Posição.
b. A liquidação de uma Posição do Usuário deve ser efetuada da seguinte forma:
i. se o Usuário estiver em uma etapa que não seja o Limite Básico de Risco em relação a um Contrato:
A. Fase de Liquidação 1 - O Mecanismo de Liquidação deve avaliar se a Etapa correta é aplicada com base na soma dos valores nocionais das Ordens em aberto e da Posição. Se a soma de tais valores nocionais estiver abaixo da Etapa que está sendo aplicada atualmente, então a Etapa será reduzida pelo Mecanismo de Liquidação para a Etapa apropriada com base na soma dos valores nocionais das Ordens em aberto e da Posição (e a Exigência de Margem de Manutenção também será reduzida conforme determinado de acordo com a cláusula 4(X)(b). Se a exigência da Margem de Manutenção for satisfeita após esta Fase de Liquidação 1, nenhuma outra ação será tomada.
B. Fase de Liquidação 2 - Se a Exigência de Margem de Manutenção não for satisfeita após a Fase de Liquidação 1, então o Mecanismo de Liquidação cancelará todas as Ordens abertas de um Usuário (se houver) em relação ao mesmo Contrato. Se a soma do valor nocional da Posição estiver abaixo da Etapa que está sendo aplicada atualmente, então a Etapa será reduzida pelo Mecanismo de Liquidação para a Etapa apropriada com base na soma do valor nocional da Posição (e a Requisição de Margem de Manutenção também será reduzida conforme determinado de acordo com a cláusula 4(X)(b)). Se a exigência da Margem de Manutenção for satisfeita após esta Fase 2 de Liquidação, nenhuma outra ação será tomada.
C. Fase de Liquidação 3 - Se a exigência de Margem de Manutenção não for satisfeita após a Fase de Liquidação 2, então uma Ordem de Preenchimento ou de Matança, de um tamanho para trazer o Valor de Marca abaixo de uma etapa inferior, é submetida em nome de um Usuário. Se a Ordem de Preenchimento ou de Morte for executada e a Exigência de Margem de Manutenção for satisfeita como resultado desta Fase de Liquidação 3, nenhuma outra ação será tomada. Se a ordem de preenchimento ou de morte não for executada, ou após a execução de tal(s) operação(ões), a exigência de margem de manutenção não for satisfeita, a Posição será encerrada e o Usuário não terá imediatamente mais direitos, interesses ou obrigações na Posição e na Margem da Posição atribuída a essa Posição.
ii. se o Usuário estiver no Limite Base de Risco em relação a um Contrato, o Mecanismo de Liquidação deverá cancelar as Ordens abertas do Usuário (se houver) em relação ao mesmo Contrato. Se a exigência de margem de manutenção for satisfeita em relação à posição após o cancelamento das Ordens em aberto do Usuário (se houver), nenhuma outra ação será tomada. Se a Exigência de Margem de Manutenção não for satisfeita em relação à Posição após o cancelamento das Ordens em aberto do Usuário (se houver), a Posição será rescindida e o Usuário não terá imediatamente mais direitos, interesses ou obrigações na Posição e na Margem de Posição atribuída a essa Posição.
c. O Usuário reconhece e aceita que assume todos os riscos e perdas decorrentes do processo de Liquidação como resultado do não atendimento da Margem de Manutenção exigida pelo Usuário. Além disso, o Usuário concorda e reconhece que, ao encerrar uma Posição, o Usuário não terá mais direitos, interesses ou obrigações na Posição e na Margem de Posição atribuída a essa Posição.
d. A NYX envidará esforços razoáveis para fornecer um Aviso de Usuário assim que possível após a Liquidação de uma Posição, a menos que o Usuário tenha optado por não receber tal Aviso de Usuário.
e. Após o término de uma Posição de acordo com a cláusula XI (b), a NYX poderá tomar qualquer ação que julgar necessária, a seu exclusivo e absoluto critério, para gerenciar o risco para a NYX daquela Posição terminada (incluindo qualquer Margem de Posição atribuída àquela Posição terminada), incluindo, por exemplo, entrar em uma negociação ou negociações correspondentes à Posição terminada (uma "Negociação de Liquidação"). Os usuários não têm direitos ou interesse nas Negociações de Liquidação.
XII. AUTO DELEVERAGING
a. O Auto-Deleveraging é efetuado na plataforma de negociação pelo Sistema de Auto-Deleveraging.
b. Em relação a um Contrato no qual o Auto-Deleveraging está habilitado (como estabelecido nas Especificações do Contrato), o Auto-Deleveraging ocorre quando há fundos insuficientes no Fundo de Seguro alocado a um Contrato.
c. No exercício do Auto-Deleveraging, o Sistema de Auto-Deleveraging encerrará uma ou mais Posições dos Usuários no Contrato relevante (no todo ou em parte) por lucro e prioridade de alavancagem, de acordo com as regras aqui estabelecidas. Quando uma Posição é encerrada pelo Sistema de Auto-Deleveraging, o Usuário afetado deverá imediatamente realizar qualquer lucro ou perda, e não terá mais direitos, interesses ou obrigações, com relação à Posição encerrada. A NYX poderá emendar a Política de Auto-Deleveraging a seu exclusivo e absoluto critério sem aviso prévio aos Usuários.
d. A NYX envidará esforços razoáveis para fornecer um Aviso ao Usuário assim que possível após o Auto-Deleveraging de uma Posição.
e. Cada Usuário reconhece que, em relação a um Contrato onde o Auto-Deleveraging está habilitado, as Posições do Usuário nesse Contrato podem estar sujeitas ao Auto-Deleveraging e suporta todos os riscos decorrentes do Auto-Deleveraging de suas Posições.
XII. CÁLCULOS
Não obstante qualquer outra provisão nos Termos e quaisquer outras regras formuladas pela NYX, todos os cálculos realizados pela NYX em conexão com a Plataforma de Negociação são finais e conclusivos.
XIV. SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO
Salvo disposição em contrário da NYX, para tomar emprestado moedas, você deve concluir com a NYX um contrato de empréstimo separado e abrir uma conta colateral especial e/ou concluir outros procedimentos relevantes, após a conclusão do registro e verificação de identidade de sua conta. Você entende e concorda com isso:
a. Existem riscos consideráveis envolvidos nos serviços de empréstimo, que incluem sem limitação os riscos de flutuação do valor do Ativo Digital emprestado, riscos derivados e riscos técnicos. Você deve considerar cuidadosamente e exercer julgamento claro para avaliar sua situação financeira e os riscos acima mencionados para tomar qualquer decisão sobre o uso dos serviços de empréstimo, e você será responsável por todas as perdas decorrentes dos mesmos;
b. você deve cooperar para fornecer as informações e materiais relacionados à verificação de identidade e serviços de empréstimo, conforme exigido pela NYX, e ser o único responsável por tomar as medidas de segurança necessárias para proteger a segurança de sua Conta Colateral e informações pessoais;
c. você deverá ler cuidadosamente os Termos relevantes antes de usar os serviços de empréstimo, e estar ciente, compreender e observar as informações e regras específicas relativas às operações de empréstimo, e você se compromete que o uso dos ativos emprestados deverá estar em conformidade com as exigências destes Termos e leis e regulamentos relacionados;
d. A NYX tem o pleno direito de gerenciar sua Conta Colateral e garantias durante o período em que os serviços de empréstimo forem oferecidos, e se reserva o direito, sob as circunstâncias especificadas nestes Termos, de implementar várias medidas de controle de risco, que incluem mas não se limitam à liquidação forçada. Tais medidas podem causar grandes prejuízos a você e você será o único responsável pelos resultados de tais medidas;
e. NYX tem o direito de proibir temporária ou permanentemente o uso de serviços de empréstimo quando julgar necessário ou razoável, e na máxima extensão permitida por lei, sem responsabilidade de qualquer tipo para você.
XV. STAKING
a. Quando você compra ou detém um dos Ativos Digitais elegíveis para estaqueamento (os "Tokens Suportados"), você está consentindo que tais Tokens Suportados sejam estaqueados em parte ou na totalidade por NYX (os "On-Chain Staking Services"). Você mantém a propriedade das "Supported Tokens" e tais "Supported Tokens" permanecerão de sua propriedade quando apostadas sob estes Termos.
b. Optando pelos Serviços de Empilhamento na Corrente e Termos de Recompensa de Empilhamento na Corrente. Para usar os Serviços de Estaqueamento na Corrente, você deve optar por participar selecionando as Caixas Suportadas para apostar em sua conta. Ao optar por uma parte ou todo o seu saldo de Tokens Suportados, NYX deverá enviar a você a porcentagem aplicável das recompensas de apostas recebidas do protocolo de Tokens Suportados atribuíveis às suas Tokens Suportadas ("Staking Rewards"), conforme detalhado em sua conta. A porcentagem aplicável e o momento em que tais remessas serão enviadas: (i) será determinada pela NYX a seu exclusivo critério; (ii) estará sujeita à taxa de staking da NYX; (iii) variará de acordo com o protocolo de "Ficha Suportada"; e (iv) será mais detalhada em sua conta.
c. Você concorda e entende que a NYX não garante que receberá as "Staking Rewards" e que a porcentagem aplicável:
i. é apenas uma estimativa e não garantida,
ii. pode mudar a qualquer momento a critério exclusivo da NYX, e
iii. pode ser mais ou menos do que as reais recompensas de aposta que a NYX recebe do protocolo de Tokens Suportados.
d. A determinação pelo protocolo do Token Suportado de que o Serviço de Estaqueamento na Corrente foi operado erroneamente pode resultar em uma "penalidade de corte" e no não pagamento das Recompensas de Estaqueamento aplicáveis pelo protocolo do Token Suportado. NYX concorda em compensar o cliente por qualquer penalidade de corte na medida em que tais penalidades não sejam resultado de (i) seus atos ou omissões, (ii) manutenção do Token Suportado, bugs ou erros, (iii) atos de um hacker ou outro ator malicioso, ou (iv) Eventos de Força Maior ou Medidas de Emergência.
e. Sem Garantia de Serviços de Estaqueamento na Corrente. Enquanto a NYX emprega medidas para assegurar que os Serviços de Estaqueamento On-Chain estejam acessíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana, a NYX não pode garantir o funcionamento ininterrupto ou livre de erros dos Serviços de Estaqueamento On-Chain ou que a NYX corrigirá todos os defeitos ou evitará interrupções de terceiros ou acesso não autorizado de terceiros. No caso de tais interrupções, quaisquer Tokens Suportados não podem estar gerando as Recompensas de Empilhamento.
5. MEDIDAS DE EMERGÊNCIA
a. A NYX se reserva o direito de declarar uma Emergência e de implementar regras e procedimentos de emergência temporária e tomar quaisquer ações necessárias ou apropriadas incluindo (mas não limitadas a) as seguintes ações:
i. suspender ou restringir a negociação ou limitar a negociação somente à Liquidação (no todo ou em parte);
ii. alterar quaisquer Contratos, Ordens, Negociações ou Posições;
iii. prever mecanismos alternativos de liquidação;
iv. ordenar a Liquidação, transferência ou fechamento de Ordens, Negociações ou Posições;
v. estender, limitar ou alterar o Horário de Negociação;
vi. modificar ou suspender temporariamente qualquer disposição destes Termos;
vii. exigir que os Usuários satisfaçam requisitos especiais de margem;
viii. impor ou modificar quaisquer limites (incluindo negociação, preço ou limites de posição); ou
ix. qualquer outra ação exigida pela lei aplicável ou solicitada ou exigida por qualquer autoridade ou regulador competente.
b. NYX não tem a obrigação de notificar previamente os usuários antes de declarar uma Emergência, embora envidará esforços razoáveis para notificar razoavelmente sempre que possível. A NYX não é responsável por quaisquer Perdas como resultado de quaisquer medidas que a NYX tome em relação a uma Emergência.
6. NOTÍCIAS
a. A NYX tem o direito de comunicar e fornecer avisos de negociação (um "Aviso de Negociação") a todos os usuários da Plataforma de Negociação de qualquer forma que julgar apropriada, incluindo (sem limitação):
a) anúncios do site
b) comunicações aos detalhes de contato registrados com cada Conta de Usuário (incluindo, mas não limitado a, seu endereço de e-mail registrado);
c) banners e popups do site;
d) mensagens API e anúncios; e
e) alertas móveis através das Plataformas.
b. NYX também tem o direito de emitir um aviso dirigido a um Usuário específico (um "Aviso de Usuário") para os detalhes de contato registrados na Conta do Usuário (incluindo, mas não limitado ao endereço de e-mail registrado do Usuário).
c. O Usuário concorda e consente com a entrega eletrônica de todas as comunicações, Avisos de Negociação e Avisos de Usuário.
d. O Usuário é responsável por assegurar que seu contato e outras informações sejam mantidos sempre atualizados, corretos e completos. O Usuário pode atualizar o contato e outras informações a respeito de sua Conta a qualquer momento. NYX não é responsável por qualquer perda ou dano que o Usuário possa incorrer como resultado de sua falha em assegurar que suas informações de contato estejam atualizadas, corretas e completas. O Usuário é considerado como tendo recebido todas as comunicações e avisos enviados para as informações de contato associadas à sua Conta (incluindo, mas não limitado a, seu endereço de e-mail registrado).
7. RESPONSABILIDADE
I. RENÚNCIA DE GARANTIAS
a. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, SERVIÇOS, CONTEÚDO E QUALQUER PRODUTO, SERVIÇO OU OUTRO ITEM FORNECIDO POR OU EM NOME DA NYX SÃO OFERECIDOS "COMO ESTÁ" E "CONFORME DISPONÍVEL", E A NYX EXPRESSAMENTE RENUNCIA, E VOCÊ RENUNCIA, A TODA E QUALQUER OUTRA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, TÍTULO OU NONINFRINGEMENT OU GARANTIAS DECORRENTES DO CURSO DE DESEMPENHO, CURSO DE NEGOCIAÇÃO OU USO NO COMÉRCIO. SEM LIMITAR O PRECEDENTE, A NYX NÃO REPRESENTA OU GARANTE QUE AS PLATAFORMAS, SERVIÇOS OU CONTEÚDO SEJAM PRECISOS, COMPLETOS, CONFIÁVEIS, ATUAIS, LIVRES DE ERROS OU LIVRES DE VÍRUS OU OUTROS COMPONENTES NOCIVOS. A NYX NÃO GARANTE QUE QUALQUER ORDEM SERÁ EXECUTADA, ACEITA, REGISTRADA OU PERMANECERÁ ABERTA. EXCETO PELAS DECLARAÇÕES EXPRESSAS, ACORDOS E REGRAS ESTABELECIDAS NESTES TERMOS, VOCÊ RECONHECE E CONCORDA QUE NÃO SE BASEOU EM QUALQUER OUTRA DECLARAÇÃO OU ACORDO, SEJA ESCRITO OU ORAL, COM RESPEITO AO SEU USO E ACESSO AOS SERVIÇOS. SEM LIMITAR O ACIMA EXPOSTO, VOCÊ ENTENDE E CONCORDA QUE A NYX NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS DECORRENTES DE OU RELACIONADOS: (A) QUALQUER IMPRECISÃO, DEFEITO OU OMISSÃO DE DADOS DE PREÇOS DE ATIVOS DIGITAIS, (B) QUALQUER ERRO OU ATRASO NA TRANSMISSÃO DE TAIS DADOS, (C) INTERRUPÇÃO EM TAIS DADOS, (D) MANUTENÇÃO REGULAR OU NÃO PROGRAMADA REALIZADA PELA NYX E INTERRUPÇÃO E ALTERAÇÃO DO SERVIÇO RESULTANTE DE TAL MANUTENÇÃO, (E) QUAISQUER DANOS INCORRIDOS POR AÇÕES DE OUTROS USUÁRIOS, OMISSÕES OU VIOLAÇÃO DESTES TERMOS, (F) QUAISQUER DANOS CAUSADOS POR AÇÕES ILEGAIS DE OUTROS TERCEIROS OU AÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO DA NYX; E (G) OUTRAS ISENÇÕES MENCIONADAS EM RENÚNCIAS E REGRAS DA PLATAFORMA EMITIDAS PELA NYX.
b. A RENÚNCIA DE GARANTIAS IMPLÍCITAS AQUI CONTIDAS NÃO PODE APLICAR SE E À EXTENSÃO FOR PROIBIDA PELA LEI APLICÁVEL DA JURISDIÇÃO EM QUE SE RESIDE.
II. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
a. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, EM NENHUMA HIPÓTESE A NYX, SUAS AFILIADAS E SEUS RESPECTIVOS ACIONISTAS, MEMBROS, DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS, ADVOGADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, FORNECEDORES OU CONTRATADOS SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS OU RESPONSABILIDADES INCIDENTAIS, INDIRETAS, ESPECIAIS, PUNITIVAS, CONSEQÜENTES OU SIMILARES (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE DADOS, INFORMAÇÕES, RECEITAS, LUCROS OU OUTROS NEGÓCIOS OU BENEFÍCIOS FINANCEIROS) DECORRENTES DOS SERVIÇOS, QUALQUER DESEMPENHO OU NÃO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS, OU QUALQUER OUTRO PRODUTO, SERVIÇO OU OUTRO ITEM FORNECIDO PELA NYX E SUAS AFILIADAS, SEJA SOB CONTRATO, ESTATUTO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU OUTRA TEORIA, MESMO QUE A NYX TENHA SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS, EXCETO NA MEDIDA DE UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL FINAL DE QUE TAIS DANOS FORAM RESULTADO DE NEGLIGÊNCIA GROSSEIRA, FRAUDE, MÁ CONDUTA DELIBERADA OU VIOLAÇÃO INTENCIONAL DA LEI. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQÜENTES, POR ISSO A LIMITAÇÃO NÃO PODE APLICÁ-LO.
b. NÃO OBSTANTE O ACIMA EXPOSTO, EM NENHUMA HIPÓTESE A RESPONSABILIDADE DA NYX, SUAS AFILIADAS E SEUS RESPECTIVOS ACIONISTAS, MEMBROS, DIRETORES, EXECUTIVOS, FUNCIONÁRIOS, ADVOGADOS, AGENTES, REPRESENTANTES, FORNECEDORES OU CONTRATADOS SURGIRÁ DE SERVIÇOS OFERECIDOS POR OU EM NOME DA NYX E SUAS AFILIADAS, QUALQUER DESEMPENHO OU NÃO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS, OU QUALQUER OUTRO PRODUTO, SERVIÇO OU OUTRO ITEM, SEJA SOB CONTRATO, ESTATUTO, RESPONSABILIDADE ESTRITA OU OUTRA TEORIA, EXCEDER O VALOR DAS TAXAS PAGAS POR VOCÊ À NYX SOB ESTES TERMOS NO PERÍODO DE DOZE MESES IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO EVENTO QUE DEU ORIGEM À REIVINDICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
III. INDEMNIZAÇÃO
a. Você concorda em indenizar e isentar NYX, suas afiliadas, contratantes, licenciadores e seus respectivos diretores, oficiais, funcionários e agentes de e contra quaisquer reclamações, ações, processos, investigações, demandas, processos, custos, despesas e danos (incluindo honorários advocatícios, multas ou penalidades impostas por qualquer autoridade reguladora) decorrentes de ou relacionados a eles:
i. seu uso ou conduta em conexão com os Serviços,
ii. sua violação ou nossa aplicação destes Termos, ou
iii. sua violação de qualquer lei aplicável, regulamento ou direitos de terceiros durante seu uso dos Serviços.
b. Se você for obrigado a indenizar a NYX, suas afiliadas, contratantes, licenciadores e seus respectivos diretores, oficiais, funcionários ou agentes de acordo com estes Termos, a NYX terá o direito, a seu critério exclusivo, de controlar qualquer ação ou procedimento e de determinar se a NYX deseja chegar a um acordo e, em caso afirmativo, em que termos.
8. ANÚNCIOS
Por favor, esteja ciente de que todos os anúncios oficiais, notícias, promoções, competições e gotas de ar serão listados na seção de notícias da NyX. OS USUÁRIOS SE COMPROMETEM A CONSULTAR ESSES MATERIAIS REGULARMENTE E PRONTAMENTE. A NYX NÃO SERÁ CONSIDERADA RESPONSÁVEL OU RESPONSÁVEL DE NENHUMA FORMA DE COMPENSAÇÃO CASO OS USUÁRIOS INCORRAM EM PERDAS PESSOAIS DECORRENTES DO DESCONHECIMENTO OU NEGLIGÊNCIA DOS ANÚNCIOS.
9. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
a. Você reconhece isso: (i) você não tem direitos de propriedade ou direitos nos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados à Plataforma de Negociação, todo o material usado na Plataforma de Negociação e usado em relação aos Serviços além do que nós especificamente concedemos a você sob estes Termos de Serviço; e (ii) exceto quando acordado de outra forma, por escrito, entre as partes, todos os Direitos de Propriedade Intelectual da NYX na Plataforma de Negociação e nos Serviços deverão permanecer com a NYX.
b. Ao submeter seu conteúdo direta ou indiretamente para ou através da Plataforma de Negociação e/ou Serviços de qualquer forma, incluindo, mas não limitado a, blogs, quadros de mensagens, fóruns e APIs (quer submetido ou não através de terceiros), você concede à NYX um direito e licença sub-licenciável, não exclusivo, de usar, reproduzir, modificar, adaptar, publicar, traduzir, criar obras derivadas, distribuir, comunicar ao público, executar e exibir todo o seu conteúdo (no todo ou em parte) no mundo inteiro e incorporá-lo em outras obras de qualquer forma, mídia ou tecnologia agora conhecida ou posteriormente desenvolvida, pelo prazo total de quaisquer direitos que possam existir em tal conteúdo. A NYX será a única proprietária de qualquer trabalho derivado produzido pela NYX baseado em, ou de qualquer forma conectado com, seu conteúdo, e terá o direito de usar tal trabalho derivado para qualquer propósito, comercial ou não, sem qualquer outra obrigação para com você. Você também permite que quaisquer outros usuários da Plataforma de Negociação acessem, exibam, visualizem, armazenem e reproduzam tal conteúdo para uso pessoal. Você renuncia (e na medida em que não possa renunciar, concorda irrevogavelmente em não fazer valer) todo e qualquer direito moral a que você possa ter direito em qualquer parte do mundo com relação a tal conteúdo. NYX tem o direito, mas não a obrigação, de monitorar toda conduta e conteúdo submetido à ou através da Plataforma de Negociação e/ou Serviços, e pode, a seu exclusivo e absoluto critério: (i) recusar a publicação, remover ou modificar conteúdo ou desativar o acesso ao conteúdo que considere violar estes Termos de Serviço; ou (ii) suspender ou descontinuar sua oportunidade de submeter, postar ou carregar conteúdo.
c. Você não tem o direito de usar, e não pode usar, nenhum dos Direitos de Propriedade Intelectual da NYX além do estabelecido nestes Termos de Serviço e sujeito às seguintes condições:
i. você somente poderá visualizar e utilizar os Serviços e a Plataforma de Negociação (ou qualquer parte dela ou seu conteúdo) para seu próprio uso pessoal e não poderá copiar (exceto para imprimir extratos da Plataforma de Negociação), reproduzir, republicar, carregar, republicar, modificar, transmitir, distribuir ou de outra forma utilizar os Serviços e a Plataforma de Negociação (ou qualquer parte dela ou seu conteúdo) de qualquer forma para uso não pessoal, público ou comercial sem o consentimento prévio por escrito da Empresa. Todas as restrições relacionadas ao uso dos Serviços e da Plataforma de Negociação nestes Termos de Serviço deverão ser aplicadas aos dados disponíveis através de quaisquer APIs;
ii. você não poderá remover ou modificar qualquer direito autoral, marca registrada ou outros avisos de propriedade que tenham sido colocados em qualquer parte dos Serviços; e
iii. você não poderá usar qualquer mineração de dados, robôs ou métodos similares de coleta ou extração de dados.
10. TERMINAÇÃO
a. Suspensão de contas
Você concorda que a NYX terá o direito de suspender imediatamente sua conta (e quaisquer contas de propriedade de entidades relacionadas ou afiliadas), congelar ou bloquear os ativos digitais ou fundos em todas essas contas, e suspender seu acesso à NYX por qualquer razão, inclusive se a NYX suspeitar que tais contas estejam violando estes Termos, nossa Política de Privacidade, ou quaisquer leis e regulamentos aplicáveis. Você concorda que a NYX não será responsável perante você por qualquer modificação permanente ou temporária de sua conta, ou suspensão ou término de seu acesso a todos ou a qualquer parte dos Serviços. A NYX se reserva o direito de manter e usar os dados da transação ou outras informações relacionadas a tais contas.
Os controles de conta acima também podem ser aplicados nos seguintes casos:
i. A Conta está sujeita a um processo governamental, investigação criminal ou outro litígio pendente;
ii. Detectamos atividades incomuns na Conta;
iii. Detectamos acesso não autorizado à Conta;
iv. Somos obrigados a fazê-lo por uma ordem judicial ou comando de uma autoridade reguladora/governamental.
b. Cancelamento de contas
No caso de qualquer um dos seguintes eventos, a NYX terá o direito de encerrar diretamente estes Termos cancelando sua conta e terá o direito, mas não a obrigação, de congelar (cancelar) permanentemente as autorizações de sua conta e retirar a conta correspondente:
i. depois que NYX terminar os serviços para você;
ii. você supostamente se cadastra ou se registra em nome de qualquer outra pessoa como Usuário novamente, direta ou indiretamente;
iii. as informações que você forneceu são inverídicas, imprecisas, desatualizadas ou incompletas;
iv. quando estes Termos forem alterados, você declara sua indisponibilidade para aceitar os Termos alterados solicitando o cancelamento de sua Conta ou por outros meios;
v. qualquer ato de má conduta de mercado;
vi. você solicita que os Serviços sejam encerrados; e
vii. quaisquer outras circunstâncias em que a NYX considere que deva encerrar os Serviços.
Caso sua conta seja encerrada, as informações de conta e transacionais que atendam aos padrões de retenção de dados serão armazenadas com segurança por 5 anos. Além disso, se uma transação não for concluída durante o processo de encerramento da conta, a NYX terá o direito de notificar sua contraparte sobre a situação naquele momento. Você reconhece que uma saída de conta iniciada pelo usuário (direito de apagamento sob GDPR ou outros regulamentos equivalentes) também estará sujeita ao protocolo de encerramento declarado acima.
c. Se a NYX for informada de que quaisquer ativos digitais ou fundos mantidos em sua conta são roubados ou não são legalmente detidos por você, a NYX pode, mas não tem obrigação de, colocar um bloqueio administrativo sobre os fundos afetados e sua conta. Se a NYX estabelecer uma retenção administrativa sobre alguns ou todos os seus fundos ou conta, a NYX poderá continuar essa retenção até que a disputa tenha sido resolvida e a evidência da resolução aceitável para a NYX tenha sido fornecida à NYX de uma forma aceitável para a NYX. A NYX não se envolverá em nenhuma dessas disputas ou na resolução da disputa. Você concorda que a NYXe não terá nenhuma responsabilidade ou obrigação por tal retenção, ou por sua incapacidade de retirar ativos ou fundos digitais ou executar operações durante o período de tal retenção.
d. Fundos remanescentes após o encerramento da conta
Exceto conforme estabelecido na cláusula abaixo, uma vez que uma conta seja fechada/retirada, todo o saldo restante da conta (que inclui encargos e responsabilidades devidas à NYX) será pagável imediatamente à NYX. Após o pagamento de todos os encargos pendentes à NYX (se houver), os Usuários terão 5 dias úteis para retirar todos os Ativos Digitais ou fundos da conta.
e. NYX mantém total custódia dos Ativos Digitais, fundos e dados/informações do usuário que podem ser entregues às autoridades governamentais no caso de suspensão/encerramento das contas decorrentes de investigações de fraude, investigações de violação da lei ou violação destes Termos.
f. Contas Dormentes
Não obstante qualquer disposição desta cláusula, a NYX poderá fornecer um aviso por escrito exigindo que você feche todas as suas posições abertas e retire todos os seus ativos digitais de sua conta dentro de 30 dias após o aviso. Caso não o faça, a NYX poderá, a seu critério absoluto e sem aviso prévio:
i. considerar sua conta como inactiva;
ii. fechar quaisquer posições em aberto em quaisquer Serviços;
iii. converter os Ativos Digitais para um tipo diferente de Ativo Digital (por exemplo, de BTC para USDT). Para evitar dúvidas, a NYX não será responsável por qualquer perda de lucro, obrigações fiscais ou qualquer outra perda, dano ou despesa incorrida por você resultante de tal conversão;
iv. transferir tal conta suspensa (incluindo quaisquer Ativos Digitais contidos nela) para uma afiliada da NYX, qualquer terceiro custodiante ou uma carteira isolada, quando for considerado razoavelmente necessário pela NYX fazê-lo. No caso de tal transferência ter ocorrido, você tem o direito de recuperar seus ativos digitais de acordo com os requisitos de verificação da NYX, incluindo o preenchimento de quaisquer requisitos de Conhecer Seu Cliente de acordo com nossa Política KYC encontrada aqui ("KYC");
v. cobrar uma taxa de conta suspensa para cobrir o custo de manutenção dos ativos pela NYX, suas afiliadas ou qualquer terceiro e tal taxa deverá ser retirada diretamente da conta suspensa mensalmente; e
vi. fechar uma conta suspensa a qualquer momento, e a NYX não será responsável por qualquer perda, dano ou despesa incorrida por você como resultado do fechamento de uma conta suspensa, a menos que tenha havido fraude ou inadimplência intencional por parte da NYX. Quaisquer ativos nessas contas latentes serão transferidos de acordo com a cláusula f(iv) acima. Após o fechamento de uma conta suspensa, ela não poderá ser reativada por você.
11. RISCOS, NÃO ACONSELHAMENTO FINANCEIRO
a. NYX não é seu corretor, intermediário, agente ou assessor e não tem nenhuma relação fiduciária ou obrigação com você em relação a quaisquer negócios ou outras decisões ou atividades efetuadas por você utilizando os Serviços. Nenhuma comunicação ou informação fornecida a você pela NYX é destinada como, ou deve ser considerada ou interpretada como, conselho de investimento, conselho financeiro, conselho de negociação, ou qualquer outro tipo de conselho. A menos que especificado de outra forma nestes Termos, todas as negociações são executadas automaticamente, com base nos parâmetros de suas instruções de ordem e de acordo com os procedimentos de execução de negociação postados, e você é o único responsável por determinar se qualquer investimento, estratégia de investimento ou transação relacionada é apropriada para você de acordo com seus objetivos pessoais de investimento, circunstâncias financeiras e tolerância ao risco, e você será o único responsável por qualquer perda ou responsabilidade daí decorrente. Você deve consultar profissionais jurídicos ou tributários a respeito de sua situação específica. A NYX não recomenda que qualquer ativo digital seja comprado, ganho, vendido ou mantido por você. Antes de tomar a decisão de comprar, vender ou manter qualquer Ativo Digital, você deve conduzir sua própria diligência e consultar seus consultores financeiros antes de tomar qualquer decisão de investimento. A NYX não será responsabilizada pelas decisões que você tomar de comprar, vender ou manter Ativos Digitais com base nas informações fornecidas pela NYX.
b. Ativos Digitais não estão atualmente regulamentados e a negociação, detenção e transferência de alguns ou todos os Ativos Digitais pode ser considerada ilegal nas Ilhas Virgens Britânicas ou em qualquer outra jurisdição a partir da qual a NYX possa operar no futuro. Você é encorajado a obter aconselhamento legal apropriado a respeito do mesmo antes de usar as Plataformas.
c. O valor de qualquer Ativo Digital é muito volátil e você pode sofrer uma perda total de seus fundos; Devido ao mercado estar em uma fase nascente, durante uma interrupção do mercado ou durante um evento de força maior, você pode enfrentar dificuldades ou impossibilidade de liquidar sua posição sob certas condições de mercado.
d. Os Ativos Digitais não são respaldados por um banco central ou qualquer outro regulador financeiro e, como tal, não há terceiros que possam tomar qualquer ação corretiva após a ocorrência de uma crise global/regional.
e. Como os Ativos Digitais são mantidos on-line, eles são suscetíveis a violações de segurança e crackdowns governamentais que podem acabar comprometendo a integridade ou o anonimato do sistema que produz tais Ativos Digitais.
f. Você reconhece que o acima mencionado é uma declaração não exaustiva dos riscos associados à negociação de Ativos Digitais e que pode haver riscos adicionais não listados ou previstos na NYX.
g. Você deve estar ciente de que o risco de perda na negociação ou manutenção de Ativos Digitais pode ser substancial. Ao fazer uso de Serviços. Você reconhece e concorda que: (i) Você está ciente dos riscos associados às transações/negociação de Ativos Digitais; e (ii) Você deverá assumir todos os riscos relacionados à negociação de Ativos Digitais e Nós não seremos responsáveis por quaisquer desses riscos ou resultados adversos.
12. CONFORMIDADE COM AS LEIS LOCAIS
É de sua responsabilidade cumprir as leis locais em relação ao uso legal dos Serviços em sua jurisdição local, bem como outras leis e regulamentos aplicáveis aos Usuários. Os Usuários também devem considerar, na medida de suas leis locais, todos os aspectos de tributação, a retenção na fonte, a cobrança, a apresentação de relatórios e a remessa para suas autoridades fiscais apropriadas. TODOS OS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS RECONHECEM E DECLARAM QUE SEUS FUNDOS PROVÊM DE FONTES LEGÍTIMAS E NÃO SE ORIGINAM DE ATIVIDADES ILEGAIS; OS USUÁRIOS CONCORDAM QUE A NYX EXIGIRÁ QUE ELES FORNEÇAM OU DE OUTRA FORMA COLETEM AS INFORMAÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE ACORDO COM AS LEIS OU ORDENS GOVERNAMENTAIS RELEVANTES PARA VERIFICAR A LEGALIDADE DAS FONTES E O USO DE SEUS FUNDOS. A nyx mantém uma postura de cooperação com as autoridades de aplicação da lei em todo o mundo e não hesitará em apreender, congelar, encerrar as contas e fundos dos usuários que são sinalizados ou investigados por mandato legal.
13. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS, RENÚNCIA A AÇÕES COLETIVAS, LEI REGULAMENTADORA
LEIA ATENTAMENTE ESTA SEÇÃO, POIS ELA ENVOLVE UMA RENÚNCIA A CERTOS DIREITOS DE INTENTAR UMA AÇÃO JUDICIAL, INCLUSIVE COMO UMA AÇÃO COLETIVA.
a. Aviso de Reivindicação e Resolução de Disputas
NYX quer abordar suas preocupações sem recorrer a procedimentos legais formais, se possível. Se você tiver uma disputa com a NYX, então você deve entrar em contato com a NYX e um número de bilhete será atribuído. A NYX tentará resolver sua disputa internamente o mais rápido possível. As partes concordam em negociar de boa fé para resolver a disputa (cujas discussões permanecerão confidenciais e estarão sujeitas às regras aplicáveis que protegem as discussões de solução de uso como prova em qualquer processo legal).
b. Caso a disputa não possa ser resolvida satisfatoriamente e você deseje fazer valer uma reclamação legal contra a NYX, então você concorda em estabelecer a base de tal reclamação por escrito em uma "Notificação de Reclamação", como uma forma de notificação prévia à NYX. A Notificação de Reivindicação deve:
i. descrever a natureza e a base da reivindicação ou disputa,
ii. estabelecer as medidas específicas solicitadas,
iii. fornecer o número original do bilhete, e
iv. incluir as informações de sua conta, incluindo endereço de e-mail.
c. O Aviso de Reivindicação deve ser submetido a um endereço de e-mail ou hiperlink fornecido em sua correspondência com NYX. Depois de ter fornecido a Notificação de Reivindicação ao NYX, a disputa referida na Notificação de Reivindicação poderá ser submetida por qualquer um dos NYX ou por você à arbitragem de acordo com a cláusula 13(d) desta Seção, abaixo. Para evitar dúvidas, a submissão de uma disputa à NYX para resolução interna e a entrega de um Aviso de Reivindicação à NYX são pré-requisitos para iniciar um processo de arbitragem (ou qualquer outro processo legal). Durante a arbitragem, o valor de qualquer oferta de acordo feita por você ou pela NYX não deve ser revelado ao árbitro.
d. Acordo para Arbitragem e Legislação Governamental
Você e NYX concordam que, sujeito à cláusula c acima, qualquer disputa, reclamação ou controvérsia entre você e NYX surgida em conexão ou relacionada de qualquer forma a estes Termos ou ao seu relacionamento com NYX como Usuário dos Serviços (seja baseada em contrato, ato ilícito, estatuto, fraude, deturpação, ou qualquer outra teoria legal, e se as reclamações surgem durante ou após o término destes Termos) será determinada por arbitragem individual obrigatória final e vinculante (não de classe). Você e a NYX também concordam que o árbitro terá o poder exclusivo de decidir sobre sua própria jurisdição, incluindo, sem limitação, quaisquer objeções com respeito à existência, escopo ou validade do Acordo de Arbitragem, ou à arbitrabilidade de qualquer reivindicação ou reconvenção. A arbitragem é mais informal do que uma ação judicial. Pode haver uma descoberta mais limitada do que em tribunal. O árbitro deve seguir este acordo e pode conceder os mesmos danos e tutelas que um tribunal (incluindo, se aplicável, honorários advocatícios), exceto que o árbitro não pode conceder tutela declaratória ou injuntiva a favor de ninguém além das partes da arbitragem. As disposições de arbitragem estabelecidas nesta Seção sobreviverão ao término destes Termos.
Regras de Arbitragem. A arbitragem estará sujeita à lei de Dubai, Emirados Árabes Unidos, em vigor quando a Notificação de Arbitragem for apresentada. A arbitragem será administrada por um único árbitro selecionado por NYX, ou através de um centro de arbitragem de reputação e boa vontade substancial.
Qualquer arbitragem será conduzida no idioma inglês. Independentemente da maneira pela qual a arbitragem for conduzida, o árbitro deverá emitir uma decisão fundamentada por escrito suficiente para explicar as conclusões e os resultados essenciais nos quais a decisão e a sentença, se houver, são baseadas.
O JULGAMENTO DE QUALQUER SENTENÇA ARBITRAL PODE SER FEITO EM QUALQUER TRIBUNAL COM JURISDIÇÃO SOBRE A PARTE (OU SOBRE OS BENS DA PARTE) CONTRA A QUAL TAL SENTENÇA É PROFERIDA. Tempo para arquivamento: QUALQUER ARBITRAGEM CONTRA A NYX DEVE SER INICIADA COM A APRESENTAÇÃO DE UM PEDIDO DE ARBITRAGEM DENTRO DE UM (1) ANO, APÓS A DATA EM QUE A PARTE QUE AFIRMA A REIVINDICAÇÃO TENHA CONHECIMENTO DO ATO, OMISSÃO OU INADIMPLÊNCIA QUE DEU ORIGEM À REIVINDICAÇÃO; E NÃO HAVERÁ DIREITO A QUALQUER RECURSO PARA QUALQUER REIVINDICAÇÃO NÃO REIVINDICADA DENTRO DESSE PERÍODO DE TEMPO. ESTE PERÍODO DE LIMITAÇÃO DE UM ANO É INCLUSIVO DO PROCEDIMENTO INTERNO DE RESOLUÇÃO DE DISPUTOSIÇÃO ESTA SEÇÃO, DOS PARÁGRAFOS a, b & c DA PRESENTE SEÇÃO, ABOVO. NÃO HAVERÁ DIREITO A QUALQUER SOLUÇÃO PARA QUALQUER RECLAMAÇÃO NÃO REIVINDICADA DENTRO DESSE PERÍODO DE TEMPO. Se a lei aplicável proibir um prazo de prescrição de um ano para reivindicar reivindicações, qualquer reivindicação deverá ser reivindicada dentro do menor prazo permitido pela lei aplicável. Processo; Aviso: A parte que pretende buscar a arbitragem após a expiração do Período de Resolução de Disputas estabelecido no parágrafo a, acima, deve apresentar um pedido a NYX.
Se solicitarmos a arbitragem contra você, nós o notificaremos no endereço de e-mail ou endereço postal que você forneceu. O cliente concorda que qualquer aviso enviado a este e-mail ou endereço postal será considerado efetivo para todos os fins, incluindo, sem limitação, determinações de adequação do serviço. É sua obrigação garantir que o endereço de e-mail e/ou endereço para correspondência arquivado em NYX esteja atualizado e correto.
Sede da Arbitragem: A sede da arbitragem será Hong Kong. Local da audiência: O local de qualquer audiência de arbitragem presencial deverá ser Hong Kong, a menos que acordado de outra forma pelas partes.
Lei vigente: Estes Termos (incluindo este acordo de arbitragem) serão regidos e interpretados de acordo com as leis dos Emirados Árabes Unidos.
Confidencialidade: As partes concordam que a arbitragem deverá ser mantida confidencial. A existência da arbitragem, quaisquer informações não públicas fornecidas na arbitragem, e quaisquer observações, ordens ou decisões tomadas na arbitragem (em conjunto, as "Informações Confidenciais da Arbitragem") não serão divulgadas a nenhuma parte, exceto ao tribunal, às partes, seus advogados, peritos, testemunhas, contadores e auditores, seguradoras e resseguradoras, e qualquer outra pessoa necessária à condução da arbitragem. Não obstante o acima exposto, uma parte pode divulgar Informações Confidenciais de Arbitragem na medida em que a divulgação possa ser exigida para cumprir um dever legal, proteger ou perseguir um direito legal, ou executar ou contestar uma sentença em procedimentos legais de boa-fé. Esta disposição de confidencialidade sobreviverá ao término destes Termos e de qualquer arbitragem trazida de acordo com estes Termos.
14. DIVERSOS
a. Partes independentes. NYX é um contratante independente, mas não um agente de sua parte na execução destes Termos. Estes Termos não devem ser interpretados como fatos ou provas de uma associação, joint venture, parceria ou franquia entre as partes.
b. Acordo Inteiro. Estes Termos constituem o acordo completo entre as partes quanto ao uso dos Serviços e substituirão todos os acordos prévios, escritos ou orais, entre as partes. Nenhum uso de comércio ou outra prática regular ou método de negociação entre as partes será usado para modificar, interpretar, complementar ou alterar os termos aqui contidos.
c. Interpretação e Revisão. A NYX reserva-se o direito de alterar, revisar, modificar e/ou alterar estes Termos a qualquer momento. Todas as alterações entrarão em vigor imediatamente após serem publicadas nas Plataformas. É sua responsabilidade verificar regularmente as páginas relevantes em nossos sites/aplicativos para confirmar a última versão destes Termos. Se você não concordar com tais modificações, sua única solução é encerrar seu uso dos Serviços e cancelar sua conta. Você concorda que, a menos que de outra forma expressamente previsto nestes Termos, NYX não será responsável por qualquer modificação ou término dos Serviços por você ou qualquer terceiro, ou suspensão ou término do seu acesso aos Serviços.
d. Idioma e Traduções: Estes Termos podem, a critério exclusivo e absoluto da NYX, ser traduzidos para um idioma diferente do idioma inglês. Você concorda que qualquer tradução será apenas para sua conveniência e o texto em inglês prevalecerá no caso de qualquer ambiguidade, discrepância ou omissão entre o texto em inglês e qualquer texto traduzido.
e. Força Maior. NYX não será responsável por qualquer atraso ou falha no desempenho conforme exigido por estes Termos devido a qualquer causa ou condição além do controle razoável da NYX.
f. Severabilidade. Se qualquer parte destes Termos for considerada inválida ou inaplicável, tal invalidade ou inaplicabilidade não afetará as outras provisões destes Termos, que permanecerão em pleno vigor e efeito, e a parte inválida ou inaplicável terá o maior efeito possível.
g. Cessão. Você não poderá ceder ou transferir qualquer direito de usar os Serviços ou qualquer de seus direitos ou obrigações sob estes Termos sem consentimento prévio por escrito da NYX, incluindo qualquer direito ou obrigação relacionada à aplicação de leis ou à mudança de controle. NYX pode ceder ou transferir qualquer ou todos os seus direitos ou obrigações sob estes Termos, no todo ou em parte, sem notificação ou obtenção de seu consentimento ou aprovação.
h. Renúncia. A falha de uma parte em exigir a execução de qualquer disposição não afetará o direito dessa parte de exigir a execução em qualquer momento posterior. Ao mesmo tempo, a renúncia de uma parte em buscar recuperação pela violação destes Termos pela outra parte ou qualquer disposição dos termos aplicáveis não constituirá uma renúncia por essa parte de qualquer violação ou violação subseqüente pela outra parte ou da própria disposição.
i. Isenção de responsabilidade de terceiros. Qualquer link para websites de terceiros a partir dos Serviços não implica endosso por parte da NYX de qualquer produto, serviço, informação ou isenção de responsabilidade apresentados nos mesmos, nem a NYX garante a precisão das informações contidas nos mesmos. Se você sofrer perda pelo uso de tal produto e serviço de terceiros, a NYX não será responsável por tal perda. Além disso, como a NYX não tem controle sobre os termos de uso ou políticas de privacidade de websites de terceiros, você deve ler e entender essas políticas cuidadosamente.
j. Informações de contato. Para maiores informações sobre a NYX, você pode consultar a empresa e as informações de licença encontradas nas Plataformas. Se você tiver perguntas sobre estes Termos, sinta-se à vontade para entrar em contato com a NYX para esclarecimento através de nossa equipe de Suporte ao Cliente.
NYX Holdings, LTD ("we" or "our") operates the NYXEX Exchange (the "Service"). This Privacy Policy outlines our commitment to your privacy, providing details on the types of personal data we collect, how we use it, and when we may disclose it. We recognize the significance of safeguarding your personal information and upholding your trust. When using our Service, we collect specific information to ensure a secure and seamless experience. This includes your name, contact details, and transaction history. You can be confident that we handle this data with the utmost care and adhere strictly to applicable privacy laws.
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Agências de aplicação da lei em todo o mundo solicitaram informações sobre nossos clientes em várias ocasiões. Esta página é dedicada a ajudar você e as autoridades policiais a obter informações sobre como essas consultas são tratadas. Quando a NYX Holdings, LTD é contatada por agentes da lei, eles normalmente querem dois tipos de dados: identidades de clientes e atividades de consumidores. Quando as demandas de informações são entregues à NYX Holdings, LTD, isso é feito de acordo com critérios legais rigorosos. Isso pode variar de acordo com a jurisdição. O assunto do processo é geralmente determinado, de uma forma ou de outra, pelo tipo de ordem que está sendo executada. Por exemplo, ordens de produção, mandados de busca e intimações são procedimentos legais em algumas jurisdições; solicitações de divulgação voluntária de dados podem ser autorizadas por vários processos legais. A fim de proteger a si mesma, seus Associados e seus clientes, a NYX Holdings, LTD examina cada solicitação de divulgação voluntária de dados e avalia se ela tem um relacionamento com uma NYX Holdings, LTD antes de liberar informações às autoridades. Para discutir as regras e procedimentos da NYX Holdings, LTD, entre em contato com support@nyxex.com para obter mais informações.
A partir de novembro de 2023, a plataforma NYXEX estará inicialmente acessível em países selecionados da América Latina. Ao longo de 2024, mais países serão adicionados, garantindo a conformidade com todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis. Os parceiros da NYX Holdings, LTD atenderão a todos os requisitos de licenciamento nesses países.
Observe que a negociação de criptomoedas é especulativa e traz riscos inerentes. A NYX HOLDINGS LIMITED não garante nenhum retorno, portanto, use nossos serviços por sua própria conta e risco. É importante estar ciente de que os valores das criptomoedas estão sujeitos à volatilidade e que o cumprimento de sua ordem de câmbio pode levar algum tempo. Ao enviar a Ordem, você confirma que leu e aceitou os Procedimentos e Termos de Operações de Câmbio, bem como os Termos Gerais de Uso da NYX.
Uma vez que você enviar sua Ordem, uma Conta NYX será criada para você usando as informações fornecidas, e você será considerado um Cliente da NYX a partir desse momento. No entanto, observe que, antes que seu pedido possa ser processado, você deve concluir os procedimentos KYC necessários para a NYX e seus parceiros. Isso é para cumprir com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e garantir a segurança dos fundos de nossos clientes.
GLOSSÁRIO DE TERMOS
NYX Holdings, LTD - NYX, uma LTD organizada sob as leis dos Emirados Árabes Unidos, com escritórios em
Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, Dubai, Emirados Árabes Unidos ("NYX"; "nós"; "nos"; "nosso") ou qualquer sucessor ou cessionário.
Comissão - a comissão da Bolsa para a Operação de Bolsa
Estimativa de Conversão - A Bolsa pode comprar vários Tokens iguais ao Valor da Compra (menos a Comissão de Negociação) com o Valor da Fatura, sujeito a quaisquer alterações no preço de negociação dos tokens
NYX ID - número de identificação/cliente NYX do Cliente
Exchange - NYX ou qualquer sucessor
Hotline - a linha direta de atendimento ao cliente da Bolsa
Order - a Ordem do Cliente para a Operação de Câmbio. Ordem do Cliente para a Operação de Câmbio submetida à Bolsa eletronicamente e definindo o número de fundos em euros que o Cliente instrui a Bolsa a trocar por
Tokens - tokens USDT (Tether) (tether.io)
Comissão de Reembolso - comissão cobrada em caso de reembolso
Comissão de Negociação - As taxas pagas à Bolsa para realizar a Operação de Câmbio são Comissão
Confirmação de Negociação - A Bolsa confirma o recebimento da Ordem pelo Cliente enviando uma notificação à Bolsa
Última atualização: 09 de março de 2022
LIMITES
Até que sua conta de cliente seja aprovada, você não poderá fazer uma ordem de mais de 50,00 euros ou equivalente na moeda local.
A Transak facilita soluções contínuas de onramp e offramp para cartões de crédito, cartões de débito, transferências bancárias e distribuição de fundos para a conta bancária de nossos clientes. Consulte os termos e condições em https://transak.com/terms-of-service para obter mais informações sobre suas soluções e garantias.
REGRAS DE FUNCIONAMENTO
1. O Cliente coloca a Ordem para iniciar a Operação de Câmbio.
2. A Bolsa enviará ao Cliente uma Confirmação de Operação e uma fatura no valor total da Ordem após a colocação da mesma. A fatura será enviada por e-mail ao Cliente, que poderá fazer o download de uma cópia da mesma em sua Conta NYX.
3. A Confirmação de Operação conterá a Estimativa de Conversão e o valor da Comissão de Operação.
4. Até o fechamento do Dia Útil imediatamente seguinte à data da Fatura, o Cliente deverá pagar a Fatura por meio de transferência eletrônica em fundos imediatamente disponíveis. O débito irrevogável da conta do Cliente em seu banco (instituição de crédito) que mantém tal desempenho, pelo valor total da Fatura.
5. Todas as comissões, taxas de transferência, impostos e outros custos associados ao pagamento do Valor Faturado são de responsabilidade do Cliente.
6. Quando a Bolsa receber o Valor Faturado, ela deduzirá sua Comissão de Negociação e usará o restante do dinheiro para comprar e entregar os Tokens na Conta NYX do Cliente.
7. Uma instrução de pagamento do Cliente deve incluir uma referência ao ID NYX do Cliente. O não cumprimento dessa instrução pode resultar em atrasos (a) no processamento da Ordem pela Bolsa e (b) na ativação da conta do Cliente, e (c) por causa disso, o Cliente pode não conseguir vender os Tokens antes da data de vencimento ou de forma alguma. A Bolsa não entregará os Tokens ao Cliente até que eles tenham sido comprados e pagos por outro usuário em uma venda de Token.
7.1. Para estar em conformidade com os padrões antifraude, a Empresa deve identificá-lo como titular do cartão, alguém que recebeu e está autorizado a usar um cartão. Para evitar fraude e uso indevido de dinheiro, a Empresa deverá garantir que o método de pagamento utilizado esteja conectado à conta do titular da conta NYX. É necessária uma verificação adicional, o funcionário e (d) Se a moeda de pagamento for diferente do euro. Nesse caso, os limites aplicáveis são calculados em euros equivalentes, de acordo com a taxa de câmbio atual do parceiro de processamento.
- O valor pago pelo câmbio ao Cliente de acordo com a fatura é inferior ao valor total faturado ("Valor Insuficiente"). Nesse caso, a Exchange informará o Cliente de acordo, e o Cliente poderá instruir a Exchange (via Hotline) a modificar o Pedido para igualar tal Valor Insuficiente. A Comissão de Comércio estabelecida na Confirmação de Comércio não o fará.
- A Bolsa remeterá o excesso (menos todas as comissões, custos e taxas bancárias aplicáveis) por transferência bancária ao Cliente se nenhuma instrução for recebida dentro de 5 (cinco) dias úteis a partir da data de recebimento de tal Valor Insuficiente pela Bolsa.
- O valor real recebido pela Bolsa devido à conta é maior que o valor total faturado ("Valor Excessivo"). Nesse caso, a Bolsa informará o Cliente de acordo e solicitará que ele instrua a emissão de uma Conta adicional para o excesso. Se um cliente não puder atender às condições de liquidação, a quantia excessiva é remetida por transferência bancária. Nesse caso, será imposta uma nova Comissão de Comércio. Se tal instrução não for recebida dentro de 5 (cinco) dias úteis a partir da data de entrega de tal Valor Excessivo à Bolsa, a Bolsa iniciará uma remessa.
- A Estimativa de Conversão da Operação fornecida ao Cliente após a colocação da Ordem é um guia. Normalmente, nosso objetivo é entregar o número mais significativo possível de fichas a um preço ideal; o número exato de fichas entregues ao Cliente pode ser diferente. Esta diferença é causada por uma variedade de elementos, inclusive:
a. Somente após a Bolsa ter recebido o pagamento total da fatura é que ela aceitará os Tokens através de uma troca de fundos com a compra.
b. O valor do Token pode variar devido às flutuações do mercado entre o momento em que o Cliente faz o pagamento da fatura, quando a Bolsa recebe esse pagamento, e quando a Bolsa compra e entrega os Tokens ao Cliente.
c. Interrupções do mercado, modificações legislativas ou outros efeitos prejudiciais sobre os Tokens e o mercado de Tokens podem limitar sua disponibilidade, registro, circulação, valor ou entrega.
d. Informamos que não reembolsamos nenhum dinheiro pago a nós como comissão pela conclusão da transação no caso de um estorno.
CALENDÁRIO DE PREÇO BÁSICO PARA COMPRA VIA CARTÃO BANCÁRIO
Valor do pedido até:
1.000,00 euros 10.000,00 euros 100.000,00 euros 1.000.000,00 euros
Faixa da Comissão de Comércio
8,35% 7,50% 7,00% 6,50%
A Comissão de Comércio delineada neste acordo é para o benefício de ambas as partes e deve ser aplicada sem renunciar ou modificá-la, a menos que especificado de outra forma. Reservamo-nos o direito de aplicar uma Comissão de Comércio inferior a nosso critério, sem aviso prévio, se assim o desejarmos.
1. Você concorda em pagar à Companhia uma taxa de 10 Euros por cada transação incorreta feita por você dentro do aplicativo móvel NYX, desde que nenhuma outra disposição destes Termos ou quaisquer outros acordos que você esteja vinculado à Companhia prevejam um valor maior.
2. A Companhia não promete um reembolso se uma tag for usada incorretamente, resultando em moedas sendo depositadas na conta de usuário da NYX e moeda enviada para uma carteira eletrônica fora do aplicativo móvel NYX. A Companhia pode fazer tal retorno a qualquer momento, o Cliente.
3. A Empresa não emitirá um reembolso se a transação foi concluída (ou seja, se o Cliente concluiu um negócio com um comerciante, como comprou mercadorias, recebeu serviços e assim por diante), a menos que tal transação tenha sido causada por fraude de terceiros ou atividade criminosa de qualquer forma.
4. O aplicativo de ativos digitais é tratado especialmente na rede principal do blockchain especificado. Em caso de descumprimento das obrigações previstas nestes parágrafos, nenhuma compensação será paga:
(1) A tag incorreta para a transferência de fundos foi declarada; (2) O XRP foi nomeado incorretamente.
(2) Certifique-se de que você está enviando a transação para o endereço correto e não para outro blockchain.
(3) Transação de token ERC-20 padrão para endereço de contrato inteligente.
(4) Outras circunstâncias semelhantes que acreditamos serem necessárias à medida que surgem.
Assim, se tais casos surgirem, nenhum reembolso será contemplado.
1. Lembramos também que a Empresa proíbe o uso de aplicativos ou algoritmos não-oficiais do cliente para operar serviços.
2. Se você explorasse erros tecnológicos e falhas de sistema para ganho pessoal, a empresa poderia recuperar vários fundos. Tais como
1. Câmbio feito com as taxas incorretas.
2. O uso de métodos de tentativa e erro.
3. Programas personalizados, serviços de terceiros, ou soluções de hardware para explorar uma falha técnica.
1. POLÍTICA
A NYX Holdings, LTD tem um compromisso inabalável de combater a lavagem de dinheiro e qualquer atividade que auxilie a lavagem de dinheiro ou o financiamento de terrorismo ou empreendimentos criminosos. Conseguimos isso aderindo a todos os requisitos aplicáveis sob a Lei de Sigilo Bancário (BSA) e seus regulamentos de implementação. A lavagem de dinheiro envolve a ocultação das verdadeiras origens dos recursos ilícitos para fazê-los parecer legítimos ou constituir ativos legais. Esse processo ilícito geralmente ocorre em três estágios. Inicialmente, o dinheiro entra no sistema financeiro durante o estágio de "colocação", em que os fundos derivados de atividades criminosas são convertidos em instrumentos monetários ou depositados em contas de instituições financeiras. Posteriormente, durante o estágio de "estratificação", os fundos são movidos ou transferidos para diferentes contas ou instituições financeiras para distanciar ainda mais o dinheiro de sua origem criminosa. Por fim, durante o estágio de "integração", os fundos são reintroduzidos na economia para comprar ativos lícitos ou financiar outras atividades criminosas ou negócios legítimos.
O financiamento do terrorismo pode não envolver os produtos da conduta criminosa, mas sim uma tentativa de ocultar a origem ou o uso pretendido dos fundos, que pode ser para fins criminosos. Uma distinção importante entre os financiadores do terrorismo e as organizações criminosas tradicionais está na legitimidade de suas fontes de financiamento. Além das doações de caridade, as fontes legítimas podem incluir patrocinadores de governos estrangeiros, propriedade de empresas e emprego pessoal. Embora as motivações possam ser diferentes entre lavadores de dinheiro e financiadores de terrorismo, os métodos usados para financiar operações terroristas podem ser semelhantes aos empregados por outros criminosos para lavar dinheiro. É importante observar que o financiamento de ataques terroristas nem sempre exige grandes somas de dinheiro, e as transações associadas podem não ser complexas.
Nossas políticas, procedimentos e controles internos de combate à lavagem de dinheiro (AML) são cuidadosamente elaborados para garantir a conformidade com os regulamentos da BSA e as regras da FINRA. Essas medidas estão sujeitas a revisões e atualizações regulares para levar em conta as mudanças nas regulamentações e a natureza evolutiva de nossos negócios.
Regulamentações citadas: 31 C.F.R. § 103.120(c); FINRA Rule 3310.
2. Designação e deveres da pessoa de conformidade com a AML
A NYX Holdings, LTD nomeou nosso diretor de conformidade como a Pessoa de Conformidade do Programa de Combate à Lavagem de Dinheiro (Pessoa de Conformidade AML) responsável por supervisionar o programa AML da NYX Holdings, LTD. Nosso diretor de conformidade possui conhecimento abrangente do BSA e de seus regulamentos de implementação, respaldado por experiência, especialização e treinamento.
As responsabilidades da Pessoa de Conformidade AML incluem o monitoramento da conformidade da NYX Holdings, LTD com as obrigações AML, facilitando a comunicação eficaz e fornecendo treinamento aos funcionários. Além disso, ele garantirá a manutenção adequada de todos os registros AML exigidos e o envio oportuno de Relatórios de Atividades Suspeitas (SAR-SFs) para a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), quando necessário. A Pessoa de Conformidade AML tem autoridade total para aplicar o programa AML.
Regras relevantes: 31 C.F.R. § 103.120; Regra 3310 da FINRA, Regra 1160 da NASD.
Recursos úteis: NTM 06-07; NTM 02-78. As empresas podem enviar suas informações sobre a Pessoa de Conformidade AML por meio da página da Web FCS da FINRA.
3. Fornecimento de informações sobre AML para agências federais de aplicação da lei e outras instituições financeiras
a. FinCEN Requests Under USA PATRIOT Act Section 314(a)
Upon receiving a request from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) under Section 314(a) of the USA PATRIOT Act, we will promptly search our records to determine if we have maintained any accounts for, or engaged in any transactions with, the individuals, entities, or organizations named in the request. The search will be conducted based on the guidelines outlined in FinCEN's Frequently Asked Questions (FAQ), accessible on their secure website. We are aware that we have 14 days, unless otherwise specified by FinCEN, to respond to a 314(a) Request. We will designate one or more individuals as the point of contact (POC) for 314(a) Requests through the FINRA Contact System (FCS) and promptly update the POC information whenever there is a change (please refer to Section 2 for updating the AML Compliance Person's contact information). Unless otherwise stated in the 314(a) Request or specified by FinCEN, we are required to search the documents outlined in FinCEN's FAQ. In case of a match, our compliance officer will report it to FinCEN using their Web-based 314(a) Secure Information Sharing System within the specified time frame. If the search parameters differ from those mentioned above (e.g., if FinCEN limits the search to a specific geographic location), our compliance officer will adjust the search accordingly.
If our compliance officer conducts the search and does not find a matching account or transaction, no response will be provided to the 314(a) Request. We will maintain documentation confirming that the required search has been performed by printing a search self-verification document from FinCEN's 314(a) Secure Information Sharing System, which confirms that our firm has searched the 314(a)-subject information against our records.
We will not disclose the fact that FinCEN has requested or obtained information from us, except to the extent necessary to comply with the information request. Our compliance officer will review, maintain, and implement procedures to protect the security and confidentiality of requests from FinCEN, similar to the procedures established for complying with the requirements of Section 501 of the Gramm-Leach-Bliley Act regarding the protection of customers' nonpublic information.
Any questions regarding the 314(a) Request will be directed to the requesting federal law enforcement agency, as designated in the request.
Unless otherwise stated in the 314(a) Request, we are not required to treat the information request as ongoing, and we are not obligated to treat periodic 314(a) Requests as a government-provided list of suspected terrorists for the purposes of customer identification and verification requirements.
b. Grand Jury Subpoenas
We understand that receiving a grand jury subpoena regarding a customer does not automatically trigger the filing of a Suspicious Activity Report (SAR-SF). Upon receiving a grand jury subpoena, we will conduct a risk assessment of the customer in question and review their account activity. If suspicious activity is uncovered during this assessment and review, we will elevate the customer's risk assessment and file a SAR-SF in accordance with the SAR-SF filing requirements. We are aware that none of our officers, employees, or agents may directly or indirectly disclose the existence, contents, or information used to respond to the subpoena to the person who is the subject of the subpoena. To maintain the confidentiality of any grand jury subpoena we receive, we will process and securely store the subpoena on a secure server. If we file a SAR-SF after receiving a grand jury subpoena, the SAR-SF will not contain any reference to the receipt or existence of the subpoena. It will only contain detailed information about the facts and circumstances of the detected suspicious activity.
c. Under the USA PATRIOT Act Section 314(b), we have the option to voluntarily share information with other financial institutions. This includes individuals, entities, organizations, and countries, with the aim of identifying and reporting any suspicious activities related to possible terrorist activity or money laundering.
To ensure compliance, our designated compliance officer will submit an initial notice to FinCEN before any sharing takes place, followed by annual notices. We will use the notice form available on FinCEN's website. Before sharing information, we will take reasonable steps to verify that the receiving financial institution has submitted the required notice to FinCEN. This can be done by obtaining confirmation directly from the institution or consulting FinCEN's list of registered financial institutions.
It's important to note that this requirement applies even to financial institutions with whom we are affiliated. We will obtain the necessary notices from our affiliates and adhere to all required procedures.
To maintain the security and confidentiality of shared information, we will implement strict procedures. This includes segregating the information from NYX Holdings, LTD and other records, ensuring that only relevant information is shared.
Furthermore, we will ensure that any information received from another financial institution is solely used for purposes such as identifying and reporting money laundering or terrorist activities, determining account establishment or maintenance, or assisting the financial institution in compliance-related activities.
Regarding joint filing of SARs (Suspicious Activity Reports), we will follow internal procedures to determine when it is appropriate to file jointly. We will also share information about suspicious transactions with our clearing broker to assess the need for joint filing of a SAR-SF. In cases where a joint filing is made, we may provide the clearing broker with a copy of the filed SAR-SF if the transaction was handled by both parties.
It's crucial to maintain confidentiality when jointly filing a SAR-SF. We will only disclose the filing to the financial institution involved in the joint filing process. In situations where joint filing is not appropriate, such as when the SAR-SF pertains to the other broker-dealer or one of its employees, we will refrain from disclosing the filing to any other financial institution or insurance company.
For more details, please refer to the following resources:
• FinCEN Financial Institution Notification Form
• FIN-2009-G002: Guidance on the Scope of Permissible Information Sharing Covered by Section 314(b) Safe Harbor of the USA PATRIOT Act (06/16/2009)
Please note that this summary is based on the following rules:
• 31 C.F.R. § 103.110
• 31 C.F.R. § 103.19• 31 C.F.R. § 103.38
4. Verificação das listas do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros
Antes de abrir uma conta e de forma contínua, nosso diretor de conformidade garantirá que os clientes não estejam listados na lista SDN ou envolvidos em transações proibidas de acordo com as sanções econômicas e embargos administrados pelo OFAC. Para acessar a lista de SDNs e as sanções e embargos atuais, visite o site do OFAC. Como essas listas são atualizadas com frequência, nós as consultaremos regularmente e nos inscreveremos para receber atualizações oportunas. Para maior eficiência e precisão, também podemos utilizar vários programas de software para acessar a lista SDN. Além disso, você pode usar a Ferramenta de Busca OFAC da FINRA para verificar nomes na lista SDN. Sempre que essas listas forem atualizadas, nosso diretor de conformidade analisará as contas existentes e documentará as descobertas.
Se identificarmos um cliente na lista SDN ou envolvido em transações proibidas, rejeitaremos prontamente a transação, bloquearemos os ativos do cliente e apresentaremos um formulário de ativo bloqueado e/ou transação rejeitada ao OFAC no prazo de 10 dias.
Nossa análise abrange contas de clientes, transações relacionadas a clientes (incluindo atividades que passam pela NYX Holdings, LTD, como transferências) e transações envolvendo certificados de segurança física ou investimentos baseados em aplicações, como fundos mútuos.
5. programa de identificação de clientes
Além das informações exigidas pela Regra 2010 da FINRA (Padrões de Honra Comercial e Princípios de Comércio), pelas Regras 2310 da NASD (Recomendações a Clientes - Adequação) e 3110 (Livros e Registros), bem como pelas Regras 17a-3(a)(9) da Securities Exchange Act de 1934 (Exchange Act) (Propriedade Beneficiária referente a Contas de Caixa e Margem) e 17a-3(a)(17) (Contas de Clientes), estabelecemos um Programa de Identificação de Clientes (CIP) abrangente. Nosso CIP inclui:
- Coleta de informações mínimas de identificação de cada cliente no momento da abertura da conta
- Utilização de medidas baseadas em risco para verificar a identidade de cada cliente
- Registro das informações de identificação do cliente, métodos de verificação e resultados
- Fornecimento de aviso adequado aos clientes sobre nosso CIP e a necessidade de informações de identificação
- Comparação das informações de identificação do cliente com listas de suspeitos de terrorismo fornecidas pelo governo, conforme emitidas pelo governo. Consulte a Seção 5.g. (Aviso aos clientes) para obter mais detalhes.
Coletamos informações para determinar se qualquer entidade que abra uma conta seria excluída como "cliente" com base nas exceções descritas em 31 CFR 103.122(a)(4)(ii). Essas exceções incluem documentação das informações de listagem de uma empresa, licenciamento ou registro de uma instituição financeira nos EUA e verificação da autenticidade de um órgão ou departamento do governo.
Regra: 31 C.F.R. §103.122.
Recursos: SEC Staff Q&A Regarding the Broker-Dealer Customer Identification Program Rule (1º de outubro de 2003); NTM 03-34
- Recordkeeping
Documentaremos nossa verificação, incluindo todas as informações de identificação fornecidas por um cliente, os métodos usados e os resultados da verificação e a resolução de quaisquer discrepâncias identificadas no processo de verificação. Manteremos registros contendo uma descrição de qualquer documento em que nos baseamos para verificar a identidade de um cliente, observando o tipo de documento, qualquer número de identificação contido no documento, o local de emissão e, se houver, a data de emissão e a data de validade. Com relação à verificação não documental, manteremos documentos que descrevam os métodos e os resultados de quaisquer medidas que tenhamos tomado para verificar a identidade de um cliente. Também manteremos registros contendo uma descrição da resolução de cada discrepância substancial descoberta ao verificar as informações de identificação obtidas. Manteremos os registros de todas as informações de identificação por cinco anos após o encerramento da conta; manteremos os registros feitos sobre a verificação da identidade do cliente por cinco anos após o registro.
Regra: 31 C.F.R. §103.122(b)(3).
- Comparação com listas de terroristas fornecidas pelo governo
Quando recebermos a notificação de que uma agência do governo federal emitiu uma lista de terroristas conhecidos ou suspeitos e identificou a lista como uma lista para fins de CIP, dentro de um período de tempo razoável após a abertura de uma conta (ou antes, se exigido por outra lei ou regulamento federal ou diretriz federal emitida em conexão com uma lista aplicável), determinaremos se um cliente aparece em qualquer lista de terroristas conhecidos ou suspeitos ou organizações terroristas emitida por qualquer órgão do governo federal e designada como tal pelo Treasury em consulta com os reguladores funcionais federais. Seguiremos todas as diretrizes federais emitidas em relação a essas listas.
Continuaremos a cumprir separadamente as regras do OFAC que proíbem transações com determinados países estrangeiros ou seus cidadãos.
Regra: 31 C.F.R. §103.122(b)(4).
Recursos: NTM 02-21, página 6, n.24; 31 C.F.R. § 103.122.
6. Due Diligence geral do cliente
Nosso programa de relatórios AML e SAR-SF dá grande importância à coleta de informações suficientes sobre os clientes. Isso nos permite avaliar o risco associado a cada cliente e detectar qualquer atividade suspeita que possa surgir. Ao abrir uma conta, realizamos a devida diligência que vai além das informações sobre o cliente obtidas para fins de CIP. Para atender às nossas exigências de notificação de atividades suspeitas, tomaremos as medidas necessárias para obter informações abrangentes sobre o cliente. Isso inclui o nome e a identificação do cliente.
Para contas consideradas de maior risco, coletaremos informações adicionais, como a finalidade da conta, a origem dos fundos e da riqueza, os proprietários beneficiários das contas, a ocupação ou o tipo de negócio do cliente ou do proprietário beneficiário, declarações financeiras, referências bancárias, o domicílio comercial do cliente, uma descrição da principal área de comércio do cliente e se as transações internacionais devem ser rotineiras. Também solicitaremos uma descrição das operações comerciais, volume de negociação previsto e explicações para quaisquer mudanças na atividade da conta.
7. Conformidade
Se o FinCEN emitir uma regra final impondo medidas especiais contra jurisdições estrangeiras, instituições financeiras, classes de transações internacionais ou tipos de contas devido a preocupações com a lavagem de dinheiro primária, é fundamental que cumpramos a regra. Devemos analisar cuidadosamente a regra final do FinCEN e aderir a todas as prescrições ou proibições nela descritas.
Por exemplo, se um banco específico e suas subsidiárias (denominados Bancos Especificados) forem considerados como principais preocupações em relação à lavagem de dinheiro, uma medida especial poderá nos proibir de abrir ou manter uma conta de correspondente nos Estados Unidos para os Bancos Especificados. Nesses casos, tomaremos as seguintes medidas:
1. Analisaremos minuciosamente nossos registros de contas, inclusive os registros de contas correspondentes, para garantir que nem os titulares de nossas contas nem os titulares de nossas contas correspondentes mantenham qualquer conta diretamente para ou em nome dos Bancos Especificados.
2. Implementaremos procedimentos de due diligence para nossas contas correspondentes, destinados a evitar o uso indireto dessas contas pelos Bancos Especificados. Essa diligência pode envolver a notificação dos titulares de nossas contas correspondentes de que suas contas não podem ser usadas para fornecer acesso aos Bancos Especificados.
Além disso, tomaremos medidas razoáveis para identificar qualquer uso indireto de nossas contas correspondentes pelos Bancos Especificados. Analisaremos os registros de transações mantidos em nosso curso normal de negócios para detectar qualquer uso indireto. Nossa abordagem para implementar outras medidas de due diligence será baseada em riscos, considerando fatores como o tipo de serviços oferecidos e as localizações geográficas de seus correspondentes.
É importante reconhecer nossa obrigação contínua de identificar todos os serviços de contas correspondentes que nossos correntistas correspondentes possam fornecer direta ou indiretamente aos Bancos Especificados.
Consulte as regras a seguir para obter mais informações: 31 C.F.R. §§ 103.186, 103.187, 103.188, 103.192, 103.193.
8. Monitoramento de contas quanto a atividades suspeitas
We will diligently monitor account activity for any unusual size, volume, pattern, or type of transactions, taking into consideration risk factors and red flags that are relevant to our business. (Red flags are specified in Section 11.b. below.) The designated AML Compliance Person or their representative will assume responsibility for this monitoring, carefully reviewing any activity flagged by our system. They will determine if any additional steps are necessary, document the monitoring process, and promptly report any suspicious activities to the appropriate authorities.
The AML Compliance Person or their representative will conduct a thorough investigation and examine pertinent information from internal or third-party sources before filing a SAR-SF. Relevant information may include, but is not limited to, the following: [describe].
Rules: 31 C.F.R. §103.19; FINRA Rule 3310(a).
a. Emergency Notification to Law Enforcement by Telephone
In situations that require immediate attention, such as terrorist financing or ongoing money laundering schemes, we will immediately contact the appropriate law enforcement authority. If a customer or company appears on OFAC's SDN list, we will call the OFAC Hotline at (800) 540-6322. Other contact numbers we will utilize include: FinCEN's Financial Institutions Hotline ((866) 556-3974) (especially for reporting transactions related to terrorist activity), the local U.S. Attorney's office (insert contact number), the local FBI office, and the local SEC office to voluntarily report such violations to the SEC in addition to notifying the appropriate law enforcement authority. Even if we notify the law enforcement authority, we must still file a timely SAR-SF.
Although not mandatory, in cases where we have filed a SAR-SF that may require immediate attention from the SEC, we may contact the SEC via the SEC SAR Alert Message Line at (202) 551-SARS (7277) to alert them about the filing. Please note that calling the SEC SAR Alert Message Line does not exempt us from our obligation to file a SAR-SF or notify the appropriate law enforcement authority.
Rule: 31 C.F.R. §103.19.
b. Red Flags
Red flags that may indicate potential money laundering or terrorist financing include, but are not limited to:
Customers - Insufficient or Suspicious Information
• Provides unusual or suspicious identification documents that cannot be readily verified.
• Reluctant to provide complete information about the nature and purpose of their business, previous banking relationships, anticipated account activity, or officers and directors.
• Refuses to identify a legitimate source for funds, or provides false, misleading, or substantially incorrect information.
• Background raises questions or differs from expectations based on business activities.
• Customer has no discernible reason for utilizing NYX Holdings, LTD services.
Efforts to Avoid Reporting and Recordkeeping
• Reluctant to provide information required for filing reports or fails to proceed with a transaction.
• Attempts to persuade an employee not to file required reports or not to maintain necessary records.
• "Structures" deposits, withdrawals, or purchases of monetary instruments below a certain amount to evade reporting or recordkeeping requirements.
• Unusual concern about NYX Holdings, LTD's compliance with government reporting requirements and the firm's AML policies.
9. Suspicious Transactions and BSA Reporting
c. Filing a SAR-SF
We will file SAR-SFs with FinCEN for any transactions (including deposits and transfers) conducted or attempted by, at or through our firm involving $5,000 or more of funds or assets (either individually or in the aggregate) where we know, suspect or have reason to suspect:
(1) the transaction involves funds derived from illegal activity or is intended or conducted in order to hide or disguise funds or assets derived from illegal activity as part of a plan to violate or evade federal law or regulation or to avoid any transaction reporting requirement under federal law or regulation;
(2) the transaction is designed, whether through structuring or otherwise, to evade any requirements of the BSA regulations;
(3) the transaction has no business or apparent lawful purpose or is not the sort in which the customer would normally be expected to engage, and after examining the background, possible purpose of the transaction and other facts, we know of no reasonable explanation for the transaction; or
(4) the transaction involves the use of NYX Holdings, LTD to facilitate criminal activity.
We will also file a SAR-SF and notify the appropriate law enforcement authority in situations involving violations that require immediate attention, such as terrorist financing or ongoing money laundering schemes. In addition, although we are not required to, we may contact that SEC in cases where a SAR-SF we have filed may require immediate attention by the SEC. See Section 11 for contact numbers. We also understand that, even if we notify a regulator of a violation, unless it is specifically covered by one of the exceptions in the SAR rule, we must file aSAR-SF reporting the violation.
We may file a voluntary SAR-SF for any suspicious transaction that we believe is relevant to the possible violation of any law or regulation but that is not required to be reported by us under the SAR rule. It is our policy that all SAR-SFs will be reported regularly to the Board of Directors and appropriate senior management, with a clear reminder of the need to maintain the confidentiality of the SAR-SF.
We will report suspicious transactions by completing a SAR-SF, and we will collect and maintain supporting documentation as required by the BSA regulations. We will file a SAR-SF no later than 30 calendar days after the date of the initial detection of the facts that constitute a basis for filing a SAR-SF. If no suspect is identified on the date of initial detection, we may delay filing the SAR-SF for an additional 30 calendar days pending identification of a suspect, but in no case, will the reporting be delayed more than 60 calendar days after the date of initial detection. The phrase “initial detection” does not mean the moment a transaction is highlighted for review. The 30-day (or 60-day) period begins when an appropriate review is conducted, and a determination is made that the transaction under review is “suspicious” within the meaning of the SAR requirements. A review must be initiated promptly upon identification of unusual activity that warrants investigation.
We will retain copies of any SAR-SF filed and the original or business record equivalent of any supporting documentation for five years from the date of filing the SAR-SF. We will identify and maintain supporting documentation and make such information available to FinCEN, any other appropriate law enforcement agencies, federal or state securities regulators or SROs upon request. We will not notify any person involved in the transaction that the transaction has been reported, except as permitted by the BSA regulations. We understand that anyone who is subpoenaed or required to disclose a SAR-SF or the information contained in the SAR- SF will, except where disclosure is requested by FinCEN, the SEC, or another appropriate law enforcement or regulatory agency, or an SRO registered with the SEC, decline to produce the SAR-SF or to provide any information that would disclose that a SAR-SF was prepared or filed. We will notify FinCEN of any such request and our response.
Rules: 31 C.F.R. §103.19, FINRA Rule 3310(a).
9. Manutenção de registros de AML
Responsabilidade pela manutenção de registros de AML e arquivamento de SAR-SFs
Nosso responsável pela conformidade com AML, juntamente com seu representante designado, será responsável por garantir a manutenção adequada dos registros de AML e o arquivamento oportuno de SAR-SFs, conforme necessário. Como parte de nosso programa abrangente de AML, nossa empresa criará e manterá diligentemente SAR-SFs, CTRs, CMIRs, FBARs e toda a documentação relevante referente à verificação de identidade do cliente e às transmissões de fundos (conforme descrito na Seção 5 acima). Manteremos os SAR-SFs e a documentação que os acompanha por um período mínimo de cinco anos. Além disso, cumpriremos as normas existentes de BSA e outras normas de manutenção de registros, incluindo normas específicas da SEC que exigem um período de retenção de seis anos. Por exemplo, a Exchange Act Rule 17a-4(a) determina que as empresas preservem, por um período não inferior a seis anos, todos os registros exigidos pela Exchange Act Rule 17a-3(a)(1)-(3), (a)(5) e (a)(21)-(22), bem como a Exchange Act Rule 17a-4(e)(5), que exige a retenção de informações de registro de contas conforme estipulado pela Exchange Act Rule 17a-3(a)(17).
Referência: 31 C.F.R. § 103.38
Temos o compromisso de manter a confidencialidade e a segurança dos SAR-SFs e sua documentação de apoio. Não divulgaremos SAR-SFs ou qualquer informação relacionada a ninguém fora do FinCEN, da SEC, de uma SRO registrada na SEC ou de outras agências reguladoras ou de aplicação da lei autorizadas. Se recebermos uma intimação solicitando SAR-SFs ou informações que revelem a preparação ou o preenchimento de um SAR-SF, notificaremos imediatamente o FinCEN e recusaremos a solicitação. Os números de contato podem ser encontrados na Seção 11. Para garantir a privacidade dos registros de SAR-SF, nós os manteremos separados de outros registros da empresa. Nosso responsável pela conformidade AML cuidará de todas as intimações ou solicitações de SAR-SFs. Em alguns casos, podemos compartilhar informações com outra instituição financeira para arquivar conjuntamente um SAR para transações suspeitas, de acordo com a Seção 3.d. Se arquivarmos um SAR conjunto com outra instituição financeira, ambas as instituições manterão uma cópia do SAR arquivado.
Referências:
- Regras: 31 C.F.R. §103.19(e); 67 Fed. Reg. 44048, 44054 (1º de julho de 2002).
- Recursos: NTM 02-47.
Registros adicionais
Manteremos o original ou um microfilme ou outra cópia ou reprodução de cada um dos seguintes itens:
- Um registro de cada extensão de crédito superior a US$ 10.000, excluindo crédito garantido por bens imóveis. O registro deve incluir o nome e o endereço do destinatário, o valor, a natureza ou a finalidade e a data.
- Um registro de qualquer conselho, solicitação ou instrução recebida ou dada com relação a transações que envolvam a transferência de moeda, instrumentos monetários, fundos, cheques, títulos de investimento ou crédito superior a US$ 10.000 para ou de qualquer pessoa, conta ou local fora dos EUA.
- Um registro de qualquer conselho, solicitação ou instrução dada a outra instituição financeira (inclusive corretoras) ou pessoa, dentro ou fora dos EUA, com relação a transações que pretendam transferir fundos, moeda, instrumentos monetários, cheques, títulos de investimento ou crédito superior a US$ 10.000 para uma pessoa, conta ou local fora dos EUA.
- Cada documento que conceda assinatura ou autoridade de negociação sobre as contas dos clientes.
- Cada registro descrito na Regra 17a-3(a) do Exchange Act, incluindo blotters, livros de registro de ativos e passivos, receitas e despesas, contas de capital, contas de caixa e de margem, registro de títulos, livros de registro de títulos em transferência, dividendos e juros recebidos, títulos emprestados e cedidos, bilhetes de pedidos, bilhetes de compra e venda, confirmações e identidade dos proprietários de contas de caixa e de margem.
Regras: 31 C.F.R. §§ 103.33, 103.35(b).
10. Limpar/introduzir relacionamentos com a empresa
Colaboramos estreitamente com nossa firma de compensação para detectar casos de lavagem de dinheiro. Trocamos as informações, os registros, os dados e os relatórios de exceção necessários para cumprir nossas obrigações contratuais e as leis de AML. Tanto a nossa empresa quanto a nossa firma de compensação registraram e mantiveram atualizadas as certificações anuais necessárias para o compartilhamento de informações, disponíveis no site do FinCEN. Discutimos como cada empresa alocará as funções de cliente e transação e documentamos nosso entendimento por escrito. É importante observar que a distribuição de funções não isenta nenhuma das partes de sua obrigação independente de cumprir as leis de AML, exceto quando explicitamente permitido pelo BSA e seus regulamentos de implementação.
Regras: 31 CFR 103.110; Regra 3310 da FINRA, Regra 3230 da NASD.
11. Programas de treinamento
Sob a orientação do responsável pela conformidade com AML e da gerência sênior, desenvolveremos treinamento contínuo para os funcionários. Nosso treinamento ocorrerá pelo menos uma vez por ano e será adaptado ao tamanho da nossa empresa, à base de clientes e aos recursos disponíveis. Ele será atualizado regularmente para incorporar quaisquer novos desenvolvimentos legais.
Nosso treinamento abrangerá, no mínimo:
1. Identificação de sinais de alerta e indícios de lavagem de dinheiro que possam surgir durante as funções dos funcionários.
2. Ações apropriadas a serem tomadas quando um risco for identificado, inclusive como, quando e a quem encaminhar atividades incomuns de clientes ou outros sinais de alerta para análise e, quando necessário, o preenchimento de SAR-SFs.
3Esclarecimento dos papéis dos funcionários nos esforços de conformidade da NYX Holdings, LTD e orientação sobre como cumpri-los.
4. Familiaridade com a política de retenção de registros da NYX Holdings, LTD.
5. Conscientização das consequências disciplinares, inclusive penalidades civis e criminais, por não conformidade com o BSA.
Desenvolveremos o treinamento internamente ou o contrataremos. Os métodos de entrega podem incluir panfletos educacionais, vídeos, sistemas de intranet, palestras presenciais e memorandos explicativos. Manteremos registros para demonstrar quem recebeu o treinamento, as datas do treinamento e o assunto abordado.
Também analisaremos nossas operações para determinar se determinados funcionários, como os de conformidade, margem e segurança corporativa, precisam de treinamento adicional especializado. Todas as atualizações necessárias serão feitas em nossos procedimentos escritos.
Rule: Regra 3310 da FINRA.
12. Monitoramento da conduta e das contas dos funcionários
As contas dos funcionários estarão sujeitas aos mesmos procedimentos de AML que as contas dos clientes, sob a supervisão do Compliance Person de AML. Além disso, o desempenho em AML dos supervisores será analisado como parte de sua avaliação anual de desempenho.
Regras: 31 C.F.R. §§ 103.19, 103.120; Regra 3310 da FINRA.
13. Comunicação confidencial de não conformidade com AML
Os funcionários são obrigados a relatar prontamente quaisquer violações potenciais do programa de conformidade AML da NYX Holdings, LTD à Pessoa de Conformidade AML, a menos que as violações impliquem a Pessoa de Conformidade AML.
Regras: 31 C.F.R. § 103.120; Regra 3310 da FINRA.
14. Áreas de risco adicionais
A NYX Holdings, LTD conduziu uma revisão abrangente de todos os aspectos de seus negócios para identificar riscos potenciais de lavagem de dinheiro que podem não ser cobertos pelos procedimentos descritos acima.
